证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2017－临005 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2017年第二次临时董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于2017年5月18日通过专 人送达和传真的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：于2017年5月25日以通讯表决方式举 行。 3、董事出席会议情况：会议应到董事13人，实际到会董事13人。 4、会议的主持人和列席人员：董事长孙利强先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于合资设立智利魔狮葡萄酒简式股份公司的议案》 与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。 为了收购智利贝斯酒庄下属子公司股权，会议同意本公司与 LAMBO SpA签署《股东间协议》，共同出资 48,032,523美元现金,合资设立 IndomitaWineCompany Chile, SpA(中文名称“智利魔狮葡萄酒简式股份公司”,以下简称“魔狮葡萄酒”)，其中本公司以 40,827,645 美元现金出资，持有魔狮葡萄 酒85%股权；LAMBOSpA以7,204,878美元现金出资，持有魔狮葡萄酒15%股权。 具体情况请参见同日披露的《关于合资设立智利魔狮葡萄酒简式股份公司的公告》。 2、审议通过了《关于收购智利贝斯酒庄下属子公司股权的议案》 与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。 会议同意魔狮葡萄酒与贝斯酒庄、INVERSIONES BETMIN SpA 公司（以下简 称“Betmin 公司”，与贝斯酒庄合称“出让方”）以及贝斯酒庄管理团队共同签 署《股权转让合同》，由魔狮葡萄酒作为受让方以 48,032,523 美元现金出资收 购智利贝斯酒庄和Betmin公司持有的下列公司股权： (1)Vi a Indómita, S.A.公司（税号99.568.600-7）100%股权； (2)Vi a Dos Andes, S.A.公司（税号96.585.890-3）100%股权； (3)Bodegas Santa Alicia SpA公司（税号76.162.574-8）80%股权。 以上公司各自的子公司，即SociedadGastronómicaCasablancaLimitada 公司和Vi a Santa Alicia S.A.公司亦包含在收购标的之内。 具体情况请参见同日披露的《关于收购智利贝斯酒庄下属子公司股权的公告》。 3、审议通过了《关于增加对法尚简式股份公司投资的议案》。 与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案，决 定向法尚简式股份公司投资200万欧元，用于增加其注册资本。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 二○一七年五月二十六日