证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2017―12 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第七次会议，于2017年5月16日以电话和电子邮件通知各位董事，于2017年5月25日上午10时以通讯方式召开。应出席董事5名，亲自出席董事5名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关 于召开2016年度股东大会的议案。 （具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于 召开2016年度股东大会的通知》）。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 董事会 二�一七年五月二十六日