证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2017-046 美盈森集团股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会以现场会议 和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2017年05月25日14:50起，在深圳市深南 大道竹子林东方银座酒店2楼雅典厅召开。网络投票时间为2017年05月24日―2017年 05月25日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年05 月25日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2017年05月24日15:00至2017年05月25日15:00期间的任意时间。 （二）本次会议由第四届董事会召集，董事长张珍义先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共41 人，代表有表 决权的股份数为871,910,402股，占公司股份有表决权股份总数的56.5323％。 1、出席现场会议的股东情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 7 人，代表有表决权股份总数 830,157,083股，占公司股份总数比例为53.8251％。 2、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共34人，代表有表决权股份总数为41,753,319股， 占公司股份总数比例为2.7072％。 二、议案审议和表决情况 出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权600股（其中，因未投票默 认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。表决结果为通过。 公司独立董事在本次股东大会上就2016年度履职情况做了述职报告。 2、审议《关于2016年度监事会工作报告》 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权600股（其中，因未投票默 认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。表决结果为通过。 3、审议《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》 同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对14,200股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。表决结果为通过。 4、《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权600股（其中，因未投票默 认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。表决结果为通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334％；弃权600股 （其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0014％。 5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权600股（其中，因未投票默 认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。表决结果为通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334％；弃权600股 （其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0014％。 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权600股（其中，因未投票默 认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。表决结果为通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334％；弃权600股 （其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0014％。 7、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权600股（其中，因未投票默 认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334％；弃权600股 （其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0014％。 8、逐项审议《关于公司2017年度公开发行可转换公司债券发行方案的议案》 8.1 本次发行证券的种类 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8.2 发行规模 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8.3 票面金额和发行价格 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8.4 债券期限 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8.5 债券利率 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8.6 还本付息的期限和方式 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8.7 转股期限 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8.8 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8.9 转股价格的确定及其调整 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8.10 转股价格的向下修正 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8.11 赎回条款 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8.12 回售条款 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8.13 转股年度有关股利的归属 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8.14 发行方式及发行对象 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8.15 向原股东配售的安排 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8.16 债券持有人及债券持有人会议 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8.17 本次募集资金用途 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8.18 募集资金存管 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8.19 担保事项 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8.20 本次决议的有效期 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 9、《关于公司2017年度公开发行可转换公司债券预案的议案》 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权600股（其中，因未投票默 认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334％；弃权600股 （其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0014％。 10、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权600股（其中，因未投票默 认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。表决结果为通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334％；弃权600股 （其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0014％。 11、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案》 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334％；弃权600股 （其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0014％。 12、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权600股（其中，因未投票默 认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334％；弃权600股 （其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0014％。 13、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权600股（其中，因未投票默 认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334％；弃权600股 （其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0014％。 14、《关于公司制定 的议案》 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权600股（其中，因未投票默 认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。表决结果为通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334％；弃权600股 （其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0014％。 15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 表决情况：同意871,895,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上特别决议表决通过。 其中，中小投资者的表决情况：同意42,529,686 股，占出席会议中小股东所持股份 的99.9652％；反对14,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0334％；弃权600股 （其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0014％。 三、律师出具的法律意见 公司法律顾问北京国枫（深圳）律师事务所律师方啸中律师、李航律师列席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2016年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、美盈森集团股份有限公司2016年度股东大会决议； 2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于美盈森集团股份有限公司2016年度股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 美盈森集团股份有限公司董事会 2017年5月25日