证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2017-032 中国国际航空股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月25日 (二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层第 一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 19 其中：A股股东人数 14 境外上市外资股股东人数（H股） 5 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,029,501,882 其中：A股股东持有股份总数 7,548,448,036 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3,481,053,846 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 75.94 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 51.97 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 23.97 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司2016年度股东大会由公司董事会召集，由董事长蔡剑江先生主持，会议的 召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人，出席8人，董事宋志勇先生、冯刚先生因公务未能出 席本次股东大会； 2、公司在任监事5人，出席2人，监事会主席王振刚先生、监事何超凡先生、 周峰先生因公务未能出席本次股东大会； 3、公司董事会秘书列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：审议、批准2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 7,548,448,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 H股 3,479,547,846 99.9567 1,262,000 0.0363 244,000 0.0070 普通股合计：11,027,995,882 99.9863 1,262,000 0.0114 244,000 0.0022 2、议案名称：审议、批准2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 7,548,448,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 H股 3,479,547,846 99.9567 1,262,000 0.0363 244,000 0.0070 普通股合计： 11,027,995,882 99.9863 1,262,000 0.0114 244,000 0.0022 3、议案名称：审议、批准2016年度财务报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 7,548,448,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 H股 3,479,547,846 99.9567 1,262,000 0.0363 244,000 0.0070 普通股合计： 11,027,995,882 99.9863 1,262,000 0.0114 244,000 0.0022 4、议案名称：审议、批准2016年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 7,548,448,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 H股 3,481,037,846 99.9995 14,000 0.0004 2,000 0.0001 普通股合计： 11,029,485,882 99.9999 14,000 0.0001 2,000 0.0000 5、议案名称：审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及 授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 7,547,919,564 99.9929 528,472 0.0071 0 0.0000 H股 3,001,539,784 86.2250 479,514,062 13.7750 0 0.0000 普通股 10,549,459,348 95.6476 480,042,534 4.3524 0 0.0000 合计： 6、议案名称：审议、批准授权公司董事会发行债务融资工具 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 7,547,694,998 99.9900 753,038 0.0100 0 0.0000 H股 3,123,687,234 89.7340 351,352,552 10.0933 6,014,060 0.1728 普通股 10,671,382,232 96.7531 352,105,590 3.1924 6,014,060 0.0545 合计： 7、议案名称：审议、批准关于聘任2017年度国际、国内审计师及内控审计师 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 7,548,448,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 H股 3,480,757,026 99.9915 0 0.0000 296,820 0.0085 普通股合计： 11,029,205,062 99.9973 0 0.0000 296,820 0.0027 (二) 累积投票议案表决情况 8、审议、批准关于选举王小康先生及刘德恒先生为独立非执行董事的议案得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 关于选举王小康先生 8.01 为公司独立非执行董 11,011,290,062 99.8349 是 事的议案 关于选举刘德恒先生 8.02 为公司独立非执行董 11,011,290,062 99.8349 是 事的议案 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 持股 5%以上 7,284,719,617 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%-5% - - - - - - 普通股股东 持股 1%以下 263,728,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50 万以下普通股 173,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 市值 50 万以 263,555,047 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 上普通股股东 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 4 审议、批准 263,728,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2016年度利润 分配方案 审议、批准关 于聘任 2017 7 年度国际、国 263,728,419 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 内审计师及内 控审计师的议 案 关于选举王小 8.01 康先生为公司 263,726,419 99.9992 - - - - 独立非执行董 事的议案 关于选举刘德 8.02 恒先生为公司 263,726,419 99.9992 - - - - 独立非执行董 事的议案 (五) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的第 1-4、7-8项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东 （包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第5-6项议案为特别 决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所 律师：赵雅楠、毕玉梅 2、律师见证结论意见： 2016 年度股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、 召集人资格均符合相关法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、中国国际航空股份有限公司2016年度股东大会决议； 2、北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2016年度股东大会的 法律意见书。 中国国际航空股份有限公司 2017年5月25日