证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2017-042 雏鹰农牧集团股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开与出席情况 雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会于2017 年5月25日下午14:30在公司会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票 相结合的方式举行。 本次会议的网络投票表决时间为2017年5月24日至5月25日。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月25日交易日 上午9:30――11:30，下午13:00――15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为开始时间（2017年5月24日下午15:00）至投票结束 时间（2017年5月25日下午15:00）期间的任意时间。 参加本次大会的现场出席的股东及股东代理人共27人，代表有表决权股份 数1,603,540,048股，占公司有表决权股份总数的51.1470%。 其中： 1、现场出席会议的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权股份数 1,527,198,007股，占公司有表决权股份总数的48.7120%； 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共16人，代表有表决权股份数76,342,041股，占公司有表决权股份总数的2.4350%； 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共17人，代表有表决权股份数78,569,233股，占公司有表决权股份总数的2.5061%。本次股东大会会议由董事会召集，公司董事李花女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 本次股东大会审议的议案十与议案十二为特别决议事项，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。 二、提案审议情况 （一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意1,603,491,848股，占出席会议股东及股东代理人代表有表 决权股份总数的99.9970%；反对48,200股，占出席会议股东及股东代理人代表 有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有 表决权股份总数的0%。 其中：中小投资者表决情况为：同意78,521,033股，占出席会议中小投资 者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9387%；反对48,200股，占 出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0613%；弃 权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。 （二）审议通过了《2016年度监事会工作报告》 表决结果：同意1,603,491,848股，占出席会议股东及股东代理人代表有表 决权股份总数的99.9970%；反对48,200股，占出席会议股东及股东代理人代表 有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有 表决权股份总数的0%。 其中：中小投资者表决情况为：同意78,521,033股，占出席会议中小投资 者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9387%；反对48,200股，占 出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0613%；弃 权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。 （三）审议通过了《2016年度财务决算报告》； 表决结果：同意1,603,491,848股，占出席会议股东及股东代理人代表有表 决权股份总数的99.9970%；反对48,200股，占出席会议股东及股东代理人代表 有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有 表决权股份总数的0%。 其中：中小投资者表决情况为：同意78,521,033股，占出席会议中小投资 者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9387%；反对48,200股，占 出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0613%；弃 权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。 （四）审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 表决结果：同意1,603,491,848股，占出席会议股东及股东代理人代表有表 决权股份总数的99.9970%；反对48,200股，占出席会议股东及股东代理人代表 有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有 表决权股份总数的0%。 其中：中小投资者表决情况为：同意78,521,033股，占出席会议中小投资 者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9387%；反对48,200股，占 出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0613%；弃 权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。 （五）审议通过了《2016年度利润分配预案》； 表决结果：同意1,603,367,948股，占出席会议股东及股东代理人代表有表 决权股份总数的99.9893%；反对172,100股，占出席会议股东及股东代理人代 表有表决权股份总数的0.0107%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表 有表决权股份总数的0%。 其中：中小投资者表决情况为：同意78,397,133股，占出席会议中小投资 者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.7810%；反对172,100股， 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2190%； 弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。 （六）审议通过了《2016年年度报告及其摘要》； 表决结果：同意1,603,491,848股，占出席会议股东及股东代理人代表有表 决权股份总数的99.9970%；反对48,200股，占出席会议股东及股东代理人代表 有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有 表决权股份总数的0%。 其中：中小投资者表决情况为：同意78,521,033股，占出席会议中小投资 者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9387%；反对48,200股，占 出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0613%；弃 权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。 （七）审议通过了《关于公司2017年度薪酬设计方案的议案》； 表决结果：同意1,603,367,948股，占出席会议股东及股东代理人代表有表 决权股份总数的99.9893%；反对172,100股，占出席会议股东及股东代理人代 表有表决权股份总数的0.0107%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表 有表决权股份总数的0%。 其中：中小投资者表决情况为：同意78,397,133股，占出席会议中小投资 者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.7810%；反对172,100股， 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2190%； 弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。 （八）审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》； 表决结果：同意1,603,491,848股，占出席会议股东及股东代理人代表有表 决权股份总数的99.9970%；反对48,200股，占出席会议股东及股东代理人代表 有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有 表决权股份总数的0%。 其中：中小投资者表决情况为：同意78,521,033股，占出席会议中小投资 者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9387%；反对48,200股，占 出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0613%；弃 权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。 （九）审议通过了《关于公司2016年度关联交易执行情况及2017年度关 联交易预计的议案》； 表决结果：侯建芳先生、侯建业先生、侯杰先生、郭林生先生作为关联股东，对该议案回避表决，其余股东参与表决。 同意258,870,353股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 的99.9814%；反对48,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份 总数的0.0186%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总 数的0%。 其中：中小投资者表决情况为：同意78,521,033股，占出席会议中小投资 者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9387%；反对48,200股，占 出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0613%；弃 权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。 （十）审议通过了《关于控股子公司2017年度担保金额预计的议案》； 表决结果：同意1,603,491,848股，占出席会议股东及股东代理人代表有表 决权股份总数的99.9970%；反对48,200股，占出席会议股东及股东代理人代表 有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有 表决权股份总数的0%。 其中：中小投资者表决情况为：同意78,521,033股，占出席会议中小投资 者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9387%；反对48,200股，占 出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0613%；弃 权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。 （十一）审议通过了《雏鹰农牧集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》； 表决结果：同意1,603,491,848股，占出席会议股东及股东代理人代表有表 决权股份总数的99.9970%；反对48,200股，占出席会议股东及股东代理人代表 有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有 表决权股份总数的0%。 其中：中小投资者表决情况为：同意78,521,033股，占出席会议中小投资 者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9387%；反对48,200股，占 出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0613%；弃 权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。 （十二）审议通过了《关于修改 的议案》； 表决结果：同意1,603,491,848股，占出席会议股东及股东代理人代表有表 决权股份总数的99.9970%；反对48,200股，占出席会议股东及股东代理人代表 有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有 表决权股份总数的0%。 其中：中小投资者表决情况为：同意78,521,033股，占出席会议中小投资 者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9387%；反对48,200股，占 出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0613%；弃 权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。 （十三）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。 表决结果：吴易得先生作为关联股东，对该议案回避表决，其余股东参与表决。 同意1,602,463,631股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总 数的99.9970%；反对48,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股 份总数的0.0030%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份 总数的0%。 其中：中小投资者表决情况为：同意78,521,033股，占出席会议中小投资 者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9387%；反对48,200股，占 出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0613%；弃 权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。 三、独立董事述职 公司独立董事陈琪女士代表独立董事就2016年度独立董事工作在会上进行 述职，对2016年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保 护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。全文已于2017年4月26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市金杜律师事务所委派律师到会见证并出具了法律意见书，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 五、备查文件 1、雏鹰农牧集团股份有限公司2016年度股东大会决议； 2、《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司2016年度股东 大会的法律意见书》。 特此公告。 雏鹰农牧集团股份有限公司 董事会 二�一七年五月二十五日