―1― 证券代码： 600640 股票简称： 号百控股 编号： 临 2017-022 号百控股股份有限公司 监事会九届一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 号百控股股份有限公司监事会于 2015 年 5 月 25 日以现场加电话 会议方式召开了九届一次会议。本次监事会应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于选举公司监事会主席的议案 根据《公司法》、《股票上市规则》《公司章程》和《公司监事会 议事规则》的有关规定,经公司控股股东--中国电信集团公司的推荐， 选举周响华同志为公司第九届监事会主席，任期三年。 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、关于聘任公司监事会秘书的议案 根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会 议事规则》的有关规定，会议决定聘任胡幼平同志为公司监事会秘书， 任期三年。 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、关于审核公司董事会议案提交内容及程序合规性的议案 公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，以现场方式召开了公司董事会九届二一次会议，会议审议 并通过了以下议案： （ 1）关于选举公司董事长的议案 （ 2）关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案 （ 3）关于选举董事会专门委员会组成人员的议案 （ 4）关于聘任公司证券事务代表的议案 根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规 ―2― 定，监事会列席了本次董事会。 监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料，对公 司董事会审议并通过的各项议案，监事会依照《公司法》、《股票上市 规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,对该次董事会的召开 程序、各项议案内容的审议进行了监督。 监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上市 规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦 符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。 因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规 和《公司章程》的规定。 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 附： 简历 1.周响华同志简历 周响华，女， 1974 年 7 月出生，中共党员，高级会计师，中央 财经大学财政学专业硕士研究生。 曾任中国电信集团公司财务部集团 会计处副处长、 中国电信集团公司财务部集团会计处处长。现任中国 电信集团公司财务部副总经理、 中国电信股份有限公司财务部副总经 理、 号百控股股份有限公司第八届监事会主席。 2、 胡幼平同志简历 胡幼平，男， 1959 年 12 月出生，大专学历，会计师。曾任上海 国脉通信有限公司计划财务部经理、 中卫国脉通信股份有限公司董事 会证券事务代表。现任号百控股股份有限公司监事会秘书兼公司董事 会证券事务代表。 特此公告 号百控股股份有限公司 监 事 会 2017 年 05 月 25 日