股票简称：百联股份 百联B股 证券代码：600827 900923 编号：临2016-029 上海百联集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）以及《上市公司章程指引(2014年第二次修订)》（证监会公告【2014】47号）等有关法律、法规的规定，为完善公司治理和加强中小投资者保护，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 2016年8月29日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订 部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司章程修订前后的对比表如下： 原文 现改为 修改依据 第二条 第二条 公司系依照上海市人民政 公司系依照上海市人民政 府财贸办公室沪府财贸（93）第 府财贸办公室沪府财贸（93） 317号文批准和其他有关规定成 第317号文批准和其他有关规 立的股份有限公司（以下简称 定成立的股份有限公司（以下 “公司”）。 简称“公司”）。 公司以募集方式设立；在上 公司以募集方式设立；在上 海市工商行政管理局注册登记， 海市工商行政管理局注册登 取得营业执照，营业执照号企股 记，取得营业执照，营业执照 沪总字第019030号（市局）。 的统一社会信用代码 9131000013220198XB。 第七十八条 第七十八条 《上市公司章程指引》 股东（包括股东代理人）以 股东（包括股东代理人）以 第七十八条 其所代表的有表决权的股份数 其所代表的有表决权的股份数 额行使表决权，每一股份享有一 额行使表决权，每一股份享有 票表决权。 一票表决权。 公司持有的本公司股份没 股东大会审议影响中小投 有表决权，且该部分股份不计入 资者利益的重大事项时，对中 出席股东大会有表决权的股份 小投资者表决应当单独计票。 总数。 单独计票结果应当及时公开披 董事会、独立董事和符合相 露。 关规定条件的股东可以征集股 公司持有的本公司股份没 东投票权。 有表决权，且该部分股份不计 入出席股东大会有表决权的股 份总数。 董事会、独立董事和符合相 关规定条件的股东可以公开征 集股东投票权。征集股东投票 权应当向被征集人充分披露具 体投票意向等信息。禁止以有 偿或者变相有偿的方式征集股 东投票权。公司不得对征集投 票权提出最低持股比例限制。 第一百一十条 第一百一十条 《上海证券交易所股 董事会在本条规定权限范围 董事会在本条规定权限范 票上市规则》（2014年 内进行决策，建立严格的审查和 围内进行决策，建立严格的审 修订）第9.11条 决策程序。重大投资项目应当组 查和决策程序。重大投资项目 织有关专家、专业人员进行评 应当组织有关专家、专业人员 审，并报股东大会批准。 进行评审，并报股东大会批准。 对外投资（包括股权、债权 对外投资（包括股权、债权 投资、融资（含项目）、委托理 投资、融资（含项目）、委托理 财等）权限：投资额在公司最近 财等）权限：投资额在公司最 一期经审计净资产30%以下的 近一期经审计净资产30%以下 投资项目，章程规定属总经理权 的投资项目，章程规定属总经 限的除外； 理权限的除外； 资产处置（包括收购、出售、 资产处置（包括收购、出售、 置换、抵押、租赁等）权限：公 置换、抵押、租赁等）权限： 司一年内进行资产处置金额占 公司一年内进行资产处置金额 公司最近一期经审计总资产 占公司最近一期经审计总资产 30%以下的资产处置事项，章程 30%以下的资产处置事项，章程 规定属总经理权限的除外； 规定属总经理权限的除外； 对外担保权限：审议公司对 对外担保权限：审议公司对 外担保事项； 外担保事项，本章程第四十一 资产抵押权限：公司一年内 条规定应由股东大会审议的除 资产抵押金额占公司最近一期 外； 经审计总资产30%以下的资产 资产抵押权限：公司一年内 抵押事项； 资产抵押金额占公司最近一期 关联交易权限：关联交易金 经审计总资产30%以下的资产 额不超过3000万元，且占公司 抵押事项； 最近一期经审计净资产绝对值 关联交易权限：关联交易金 5%以下的关联交易事项。 额不超过3000万元，且占公司 公司在12个月内连续对同一 最近一期经审计净资产绝对值 资产或相关资产分次进行的处 5%以下的关联交易事项。 置、担保、抵押分次进行对外投 公司在12个月内连续对同 资的，以其在此期间的累计额不 一资产或相关资产分次进行的 超过上述规定为限。 处置、担保、抵押，或者分次 本条规定的董事会权限还 进行对外投资的，以其在此期 应同时符合《上海证券交易所股 间的累计额不超过上述规定为 票上市规则》的规定。超过本条 限。 及《上海证券交易所股票上市规 本条规定的董事会权限还 则》规定董事会权限的是重大事 应同时符合《上海证券交易所 项，董事会应当按照有关规定组 股票上市规则》的规定。超过 织有关专家、专业人员进行评 本条及《上海证券交易所股票 审，并报股东大会批准。 上市规则》规定董事会权限的 是重大事项，董事会应当按照 有关规定组织有关专家、专业 人员进行评审，并报股东大会 批准。 第一百一十五条 第一百一十五条 《上市公司章程指引》 代表1/10以上表决权的股 代表1/10以上表决权的股 第一百一十五条 东、1/3以上董事、1/2以上独立 东、1/3以上董事、1/2以上独 董事或者监事会、总经理可以提 立董事或者监事会可以提议召 议召开董事会临时会议。董事长 开董事会临时会议。董事长应 应当自接到提议后10日内或认 当自接到提议后10日内召集和 为必要时召集和主持董事会会 主持董事会会议。 议。 第一百七十条 第一百七十条 公司指定《上海证券报》和 公司在中国证监会指定的 《香港商报》为刊登公司公告和 媒体刊登公司公告和其他需要 其他需要披露信息的媒体。 披露的信息。 特此公告。 上海百联集团股份有限公司董事会 2016年8月31日