股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2016-018号 中外运空运发展股份有限公司 关于下属企业为其全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：成都新昊运物流有限公司（以下简称“成都新昊运”），该 公司为本公司持股54.29%的下属企业-成都保税物流投资有限公司（以下 简称“成都保税”）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：成都保税为其全资子公司成 都新昊运履行《仓储服务协议》提供连带责任担保，每年的担保限额为人 民币1,000万元，四年累计担保限额为人民币4,000万元。截至本次担保前，没有已实际为其提供的担保余额。 本次担保无反担保。 截止本公告发布之日，无逾期对外担保。 一、担保情况概述 2016年4月，成都新昊运与成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称 “成飞公司”）签订《仓储服务协议》，由成都新昊运为其提供航空原材料冷冻库仓储及相关配套服务，协议有效期限为2016年4月1日至2017年3月31日。为满足成飞公司的要求，使相关业务得以顺利开展，公司第六届董事会第五次会议通过了《关于审议成都保税物流投资有限公司为其下属子公司提供担保的议案》，同意公司下属企业成都保税为其全资子公司成都新昊运履行《仓储服务协议》提供担保限额为人民币1,000万元的连带责任担保，担保期限为一年。目前，上述担保事项已经到期，没有发生实际担保金额。 鉴于该项目运营情况良好，经双方协商一致，成都新昊运与成飞公司拟继续合作，自 2017年起每年签订《仓储服务协议》（以下简称“主合同”），每次签订的协议期限为一年，共签订四次；成都保税为成都新昊运履行仓储服务主合同的义务，即对成飞公司送交成都新昊运存储的仓储物及仓储物的接收、清点、取样、储存、配送等全部合同义务提供连带责任担保，保证期间自该主合同规定的债务履行期届满之日起12个月，每年的担保限额为人民币1,000万元，四年累计担保限额为人民币4,000万元。 2017年5月26日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于成都保 税物流投资有限公司继续为其下属子公司提供担保的议案》，同意公司下属企业成都保税为其全资子公司成都新昊运履行《仓储服务协议》提供连带责任担保，保证期间自该主合同规定的债务履行期届满之日起12个月，每年的担保限额为人民币1,000万元，四年累计担保限额为人民币4,000万元，并授权公司总经理办公会在上述担保限额及担保期限内负责处理后续相关具体事宜。 本次对外担保事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会进行审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：成都新昊运 注册地：四川成都市 注册资本：300万元人民币 法定代表人：吴健 经营范围：仓储、分拨、货物运输代理业务及仓库管理：经营陆运、国际货运代理；区内商品展示、商业性简单加工；商务、物流业务咨询服务（除经纪）；从事货物及技术的进出口；转口贸易、区内企业间的贸易。 成都新昊运与本公司的股权关系如下： 财务状况：截止2016年12月31日，成都新昊运经审计的资产总额604.74万 元；负债总额296.05万元，均为流动负债，无银行贷款；净资产308.69万元。2016 年，成都新昊运实现营业收入622.41万元，净利润13.68万元。 截止2017年4月30日，成都新昊运的资产总额678.43万元；负债总额325.15 万元，均为流动负债，无银行贷款；净资产353.28万元。2017年1-4月，成都新 昊运实现营业收入227.93万元，净利润44.59万元。（以上数据未经审计） 目前，成都新昊运经营正常，没有影响其偿债能力的重大或有事项。 三、担保协议的主要内容 担保方式：连带责任担保 担保类型：为成都新昊运履行《仓储服务协议》提供担保 担保期限：自主合同规定的债务履行期届满之日起12个月 担保限额：每年的担保限额为人民币1,000万元，四年累计担保限额为人民币 4,000万元 四、董事会意见 董事会认为：此次本公司下属企业成都保税为其全资子公司成都新昊运履行《仓储服务协议》提供担保，是为了满足成都新昊运的正常业务需求；同时，成都新昊运经营正常，资信状况较好，前次已到期的担保事项中并未发生实际担保金额，而且成都保税作为其唯一股东能够及时掌握成都新昊运的日常经营决策，可在一定程度上防控担保风险；本次担保事项履行的程序符合相关法律法规，符合公司和全体股东的长期利益。 本次担保无反担保情况。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告发布之日，不含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保总额为2.60亿元（含公司对控股子公司的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的3.50%；本公司对控股子公司提供的担保总额为2亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的2.69%。公司无逾期担保事项。 六、上网公告附件 成都新昊运最近一期的财务报表 特此公告。 中外运空运发展股份有限公司董事会 二○一七年五月二十七日