证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-065 神州易桥信息服务股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年5月23日，公司披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-062），定于2017年6月7日下午14:30召开2017年第二次临时股东大会。 2017年5月22日，公司召开第七届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于确认员工持股计划认购人员和份额的议案》。公司股东彭聪先生（截止公告日持有公司股份78,130,329股，占公司总股本的10.20%）提议将上述议案以临时提案的方式提交公司股东大会审议并表决。详见与本公告同日披露的《关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号2017-064）。 因上述临时提案的增加，公司2017年第二次临时股东大会的审议议案有所 变动，公司2017年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股 权登记日等事项均保持不变，现将2017年第二次临时股东大会的有关事项补充 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2017年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会2017年第五次临时会 议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：2017年6月7日 下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年6月7日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为：2017年6月6日15:00至2017年6月7日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议股权登记日：2017年6月2日 7、出席对象： （1）2017年6月2日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决； （2）公司董事、监事、高级管理人员； (3)公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。 8、会议地点：西宁市城北区纬一路18号公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》； 2、审议《关于确认员工持股计划认购人员和份额的议案》。 上述议案均为普通决议事项，具体内容详见2017年5月23日在《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第 七届董事会2017年第五次临时会议决议公告。 三、议案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式 1.00 √ 的议案》 《关于确认员工持股计划认购人员和份额的 2.00 √ 议案》 四、现场股东大会会议登记方法 1、登记方式：现场登记和传真登记； 2、登记时间：2017年6月6日（上午8:30至12:30，下午1:30至5:30）； 3、登记地点：公司投资发展部； 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： （1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续； （2）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续； （3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2017年6月6 日前送达公司投资发展部。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。 六、其他事项 1、会议联系方式：电话：0971―8013495 传真：0971―5226338 2、会议费用：自理 七、授权委托书 包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受委托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。 特此公告。 神州易桥信息服务股份有限公司董事会 二○一七年五月二十七日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票证券代码：360606 2、投票证券简称：易桥投票 3、议案设置及意见表决 （1）议案设置 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案编码 议案名称 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》 2.00 《关于确认员工持股计划认购人员和份额的议案》 本次股东大会设置总议案，议案编码100代表总议案。议案编码1.00代表 议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。 （2）填报表决意见 本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票的时间：2017年6月7日的交易时间，即9:30―11:30；下午13:00 ―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月6日（现场股东大会召 开前一日）下午3:00，结束时间为2017年6月7日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件二： 授权委托书 兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席神州易桥信息服务股份 有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 代理人对应下列议案进行审议： 备注 表决意见 提案 该列打勾的 表决事项 编码 栏目可以投 同意 反对 弃权 票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的 1.00 √ 议案》 《关于确认员工持股计划认购人员和份额的议 2.00 √ 案》 委托人姓名（名称）： 身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股票账户： 受托人姓名： 身份证号码： 受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）： 受托日期： 注：1．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。 2．在授权委托书中对各项议案明确做出同意、反对、弃权的指示；若委托人不做出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。