证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-056 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“董事会”）于2017年5月19日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于2017年5月26日以现场及通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共6人，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》； 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2017]002648号 《深圳珈伟光伏照明股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2017年 3月 31 日止，公司募投项目自筹资金已累计投入33,624,981.40 元。根据公司的实际情况，截止披露日自有资金已投入金额33,624,981.40 元，其中拟置换金额33,624,981.40元。 针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-058）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》； 公司全资子公司江苏华源新能源科技有限公司拟分别向招商银行股份有限证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-056 公司南京分行和中国光大银行股份有限公司南京分行各申请授信额度人民币5,000万元，授信期限各一年。公司拟为其上述共计10,000万元的银行综合授信提供连带责任担保，担保期限各两年。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告》（公告编号：2017-059）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》； 根据公司《关于业绩承诺补偿股份注销完成的公告》、《关于2016年年度 权益分派实施公告》及《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司注册资本将按照下述顺序发生变化： 1、公司已于2017年5月19日完成了对上海储阳光伏电力有限公司补偿股 份 3,747,395 股的回购注销事宜，公司注册资本已由 476,797,093 元变为 473,049,698元,总股本由476,797,093股变为473,049,698股。现对《公司章 程》做出相应修改，具体如下： 序号 原章程内容 修订后的内容 1 第六条 公司注册资本为人民币第六条 公司注册资本为人民币 476,797,093元。 473,049,698元。 2 第十八条 公司股份总数为 第十八条 公司股份总数为 476,797,093股，均为普通股。 473,049,698股，均为普通股。 2、根据公司2016年度利润分配方案，董事会审议利润分配及公积金转增股 本方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。在完成前述股票回购注销后，公司仍将以476,797,093股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 8股，共计转增381,437,663股。公司的注册资本将由473,049,698元变为854,487,361元。拟对《公司章程》做出相应修改，具体如下： 序号 原章程内容 修订后的内容 1 第六条 公司注册资本为人民币第六条 公司注册资本为人民币 473,049,698元。 854,487,361元。 证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-056 2 第十九条 公司股份总数为 第十八条 公司股份总数为 473,049,698股，均为普通股。 854,487,361股，均为普通股。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》； 董事会提议于2017年6月13日（星期二）召开2017年第四次临时股东大 会，审议相关议案。 《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》详见同日刊登在指定的信 息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 董事会 2017年5月27日