证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-028 洽洽食品股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2017年5月22日以书面送达方式发出，并于2017年5月26日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况： 经全体监事审议表决，一致通过如下议案： （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用部分超募 资金对全资子公司追加投资的议案》； 使用部分超募资金对泰国全资子公司追加投资的事项符合公司利益，有利于提升公司市场服务能力、提高募集资金使用效率，内容和程序符合相关法律、法规的规定，为确保项目顺利实施，同意对该全资子公司追加投资。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于对外提 供财务资助的议案》； 公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率。 且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意该项对外提供财务资助的方案。 （三）审议《 及摘要》；为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效实现公司股东利益、公司利益和员工个人利益有机统一，促进公司可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《洽洽食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要。 公司全体监事宋玉环女士、张婷婷女士、王树红女士为公司本次员工持股计划参与人，回避表决。 表决结果：无。 该议案直接提交公司股东大会审议。 三、备查文件 （一）第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 洽洽食品股份有限公司监事会 二�一七年五月二十六日