证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-037 快乐购物股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 快乐购物股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会任期即将届满，公司于2017年5月26日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会拟按照相关法律程序进行换届选举，并拟对董事会席位进行调整，公司第三届董事会拟由原来的9名成员调整为7名；同时，提名陈刚、张勇、唐靓、伍俊芸为非独立董事会候选人；提名邱靖之、华秀萍、钟洪明为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 通过对上述候选人相关情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。其中，邱靖之、华秀萍、钟洪明已取得独立董事任职资格证书。 《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》需提交公司股东大会审议。独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会。上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。 为确保董事会正常运作，在新一届董事会成员经股东大会选举产生前，第二届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸任。 公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容见同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。 公司第二届董事会成员中，宋建武先生、厉玲女士因任期届满不再继续担任公司独立董事及相关专门委员会的职务，也不在公司有其他任职；崔志芳女士、朱德强先生因任期届满不再担任公司董事，也不在公司有其他任职。宋建武先生、厉玲女士、崔志芳女士、朱德强先生自任职公司独立董事、董事以来，勤勉尽责，兢兢业业，为公司发展提出了有针对性和建设性的意见和建议。公司董事会对四位董事任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 快乐购物股份有限公司董事会 2017年5月27日 附件： 第三届董事会董事候选人简历 陈刚，男，1966年出生，毕业于湖南师范大学汉语言文学专业，本科学历； 1987年至1995年在株洲师范学校任教；1995年至2005年历任湖南经济电视台 记者、编导、新闻部主任、总编室主任、副台长；2009年3月至2010年6月任 湖南广播影视集团副总经理；2005年至2011年5月任快乐购物有限责任公司董 事长、总经理；2011年5月至2015年4月任快乐购物股份有限公司董事长、总 经理；2015年4月至今任快乐购物股份有限公司董事长。陈刚先生现任湖南广 播电视台副台长、芒果传媒副董事长、上海湘芒果文化投资有限公司董事长。 陈刚先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 邱靖之，男，1976年3月出生，毕业于湖南大学高级工商管理专业，研究 生学历，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会计师，曾任中国证监会上市公司并购、重组委员会第一、二、三届委员，全国会计领军人 才。1999年10月加入天职国际，审计、咨询行业从业近18年，历任审计员、高级审计员、项目经理、高级项目经理、总所审计二部主任、湖南分所所长、天职国际副董事长、天职国际常务副主任会计师。现任天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师、BakerTillyInternational全球董事会董事、 北京京运通科技股份有限公司独立董事。2016年4月起任本公司独立董事。 邱靖之先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所独立 董事备案办法》（2017年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。 华秀萍，女，1978年出生，毕业于北京大学法学和经济学专业，并取得英国 谢菲尔德大学金融学硕士与博士学位。现任诺丁汉大学商学院（中国）金融学副教授、博士生导师、宁波诺丁汉大学国际金融中心副主任、普惠金融研究中心秘书长。此前曾担任中国金融四十人论坛研究员、英国科学院资助的伦敦大学亚非学院访问学者、《欧洲金融杂志》客座主编、君润资本兼职副总裁与合伙人等职务。华秀萍女士在资产定价、衍生品投资、数字金融、创新金融与普惠金融领域有着丰富经验。 华秀萍女士未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。 钟洪明，男，江西大余人，1975年1月生，法学博士。现供职于四川省社 会科学院，法学研究所金融法治研究室主任，西南政法大学与四川省社科院联合培养博士后工作站研究人员。兼任四川省法治与社会治理研究会、四川省法学会法治文化研究会理事，成都（川藏）股权交易中心专家审核委员会委员，四川港通医疗集团股份有限公司独立董事。自2000年7月以来一直从事资本市场实践和理论研究以及教学培训工作（其中2002年9月至2013年2月在深圳证券交易所及借调中国证监会发行监管部从事证券监管及相关工作）。 钟洪明未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。 张勇，男，1962年出生，毕业于郑州轻工业学院机电专业，本科学历，高级 工程师；1984年4月至今，历任湖南电视台娱乐频道副总监、湖南广播影视集 团节目营销中心主任、湖南电视台台长助理兼生产调度中心主任；2008年10月 开始兼任上海天娱传媒有限公司董事长；2010年5月至2011年5月任快乐购物 有限责任公司董事；自2011年5月起任快乐购物股份有限公司董事。张勇先生 现任芒果传媒有限公司总经理、上海天娱传媒有限公司董事长、湖南快乐阳光互动传媒有限公司董事和易泽资本管理有限公司董事。 张勇先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 唐靓，男，1976年出生，毕业于湖南师范大学英语教育专业，本科学历，湖 南大学EMBA在读；1997年6月至2005年11月历任湖南经济电视台新闻部编 辑、责任编辑、制片人、新闻中心副主任、北京节目中心主任；2005年11月至 2006年3月公派英国威斯敏斯特大学学习；2006年3月至2011年5月任快乐购 物有限责任公司副总经理；2011年5月至2011年11月任快乐购物股份有限公 司副总经理；2011年11月至2014年6月任快乐购物股份有限公司常务副总经 理；2014年6月至2015年4月任快乐购物股份有限公司常务副总经理兼董事； 2015年4月起任快乐购物股份有限公司总经理兼董事。 唐靓先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 伍俊芸，女，1978年出生，本科学历，湖南大学EMBA在读；具有注册税务 师、会计师职称、董秘、独董资格证。2002年在天职国际会计师事务所任职； 2003年至2005年11月在湖南汇通实业发展有限公司任财务经理；2005年11 月至2011年10月任快乐购物有限责任公司财务总监助理、财务管理部部长、经 营管理部部长；2011年11月至今任快乐购物股份有限公司副总经理；2015年 10月起任财务总监；2016年12月起任董事会秘书。2016年3月至2017年5月 伍俊芸女士兼任东北电气发展股份有限公司外部监事会主席。 伍俊芸女士未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。