证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-018 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 18 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 505,576,457 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 53.1897 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长林风华先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席11人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书、高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 505,347,157 99.9546 199,900 0.0395 29,400 0.0059 2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 505,365,657 99.9583 181,400 0.0358 29,400 0.0059 3、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 505,365,657 99.9583 181,400 0.0358 29,400 0.0059 4、议案名称：公司2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 505,365,657 99.9583 181,400 0.0358 29,400 0.0059 5、议案名称：公司2016年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 505,365,657 99.9583 181,400 0.0358 29,400 0.0059 6、议案名称：关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 505,365,657 99.9583 181,400 0.0358 29,400 0.0059 7、议案名称：公司2016年度内部控制自我评价报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 505,365,657 99.9583 181,400 0.0358 29,400 0.0059 8、议案名称：公司2016年度内部控制审计报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 505,365,657 99.9583 181,400 0.0358 29,400 0.0059 9、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年 度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 505,365,657 99.9583 181,400 0.0358 29,400 0.0059 10、 议案名称：公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 505,365,657 99.9583 181,400 0.0358 29,400 0.0059 11、 议案名称：关于 2017 年度预计发生日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 79,936,777 99.7369 181,400 0.2263 29,400 0.0368 12、 议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 505,365,657 99.9583 181,400 0.0358 29,400 0.0059 13、 议案名称：关于拟注册发行人民币15亿元中期票据的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 505,365,657 99.9583 181,400 0.0358 29,400 0.0059 14、 议案名称：公司拟更名为渤海汽车系统股份有限公司的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 505,543,557 99.9934 32,900 0.0066 0 0.0000 15、 议案名称：关于设立滨州渤海活塞有限公司的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 505,514,157 99.9876 32,900 0.0065 29,400 0.0059 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以 上普通股股 东 425,428,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5% 普通股股东 79,365,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以 下普通股股 东 571,323 73.0477 181,400 23.1932 29,400 3.7591 其中:市值 50万以下 普通股股东 121,400 66.0860 32,900 17.9096 29,400 16.0044 市值 50万 以上普通股 股东 449,923 75.1847 148,500 24.8153 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 4 公司2016年度 79,936,777 99.7369 181,400 0.2263 29,400 0.0368 利润分配预案 9 关于续聘中兴 79,936,777 99.7369 181,400 0.2263 29,400 0.0368 华会计师事务 所（特殊普通合 伙）为公司2017 年度财务审计 机构及内部控 制审计机构的 议案 10 公司2016年度 79,936,777 99.7369 181,400 0.2263 29,400 0.0368 募集资金存放 与使用情况的 专项报告 11 关于 2017年 79,936,777 99.7369 181,400 0.2263 29,400 0.0368 度预计发生日 常关联交易的 议案 14 公司拟更名为 80,114,677 99.9589 32,900 0.0411 0 0.0000 渤海汽车系统 股份有限公司 的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 第11项议案关联股东北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车集团有 限公司回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君致律师事务所 律师：王海青、陈朋朋 2、律师鉴证结论意见： 公司2016年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 之规定；出席公司2016年度股东大会的人员资格合法有效；公司2016年度股东 大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2017年5月27日