证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2017-029 中青旅控股股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日 (二) 股东大会召开的地点：公司2009会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,365,158 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 21.88 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席5人,董事长康国明先生、副董事长张立军先生、 董事袁浩先生、李京女士、倪阳平先生、独立董事李东辉先生因公务未出席本次股东大会； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 158,350,308 99.9906 14,850 0.0094 0 0.0000 2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 155,145,982 97.9672 14,850 0.0093 3,204,326 2.0235 3、议案名称：公司2016年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 158,359,158 99.9962 6,000 0.0038 0 0.0000 4、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 158,353,608 99.9927 11,550 0.0073 0 0.0000 5、议案名称：公司2016年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 158,350,308 99.9906 14,850 0.0094 0 0.0000 6、议案名称：公司独立董事年度述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 158,350,308 99.9906 14,850 0.0094 0 0.0000 7、议案名称：关于选举独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 158,359,158 99.9962 6,000 0.0038 0 0.0000 8、议案名称：关于制订《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 150,751,771 95.1925 2,659,156 1.6791 4,954,231 3.1284 9、议案名称：公司2017年度担保计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 150,751,771 95.1925 4,409,061 2.7841 3,204,326 2.0234 10、 议案名称：关于签订日常关联交易框架协议（2017年-2019年）暨预计 2017年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 158,355,858 99.9941 9,300 0.0059 0 0.0000 11、 议案名称：关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 157,887,125 99.6981 478,033 0.3019 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上 普通股股东 124,305,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5% 普通股股东 20,475,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 13,570,308 99.8906 14,850 0.1094 0 0.0000 其中:市值 50 万以下普 通股股东 8,581,986 99.8272 14,850 0.1728 0 0.0000 市值50万以 上普通股股 东 4,988,322 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 序 号 5 公司2016年度利润分配方案 34,045,308 99.9564 14,850 0.0436 0 0.0000 7 关于选举独立董事的议案 34,054,158 99.9823 6,000 0.0177 0 0.0000 8 关于制订《未来三年（2017年 26,446,771 77.6472 2,659,156 7.8072 4,954,231 14.5456 -2019年）股东回报规划》的议 案 9 公司2017年度担保计划的议案 26,446,771 77.6472 4,409,061 12.9449 3,204,326 9.4079 10 关于签订日常关联交易框架协 34,050,858 99.9726 9,300 0.0274 0 0.0000 议（2017年-2019年）暨预计 2017年度日常关联交易的议案 11 关于聘任财务审计和内控审计 33,582,125 98.5965 478,033 1.4035 0 0.0000 机构及支付其报酬的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中永律师事务所 律师：琚向晖、张云霞 2、律师鉴证结论意见： 公司2016年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决 程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 中青旅控股股份有限公司 2017年5月26日