证券代码：600121 证券简称：*ST郑煤 公告编号：临2017-020 郑州煤电股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日 (二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路188号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 652,464,338 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 64.26 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长郭矿生先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事9人，出席9人； 3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） A股 652,422,338 99.99 42,000 0.01 0 0 2、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 652,422,338 99.99 42,000 0.01 0 0 3、议案名称：2016年度财务决算及2017年财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 652,422,338 99.99 42,000 0.01 0 0 4、议案名称：2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 652,422,338 99.99 42,000 0.01 0 0 5、议案名称：关于预计2017年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,340,769 99.04 42,000 0.96 0 0 6、议案名称：2016年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 652,422,338 99.99 42,000 0.01 0 0 7、议案名称：关于聘用公司2017年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） A股 652,422,338 99.99 42,000 0.01 0 0 8、议案名称：《郑州煤电股份有限公司董监高薪酬管理办法》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 651,058,426 99.78 1,405,912 0.22 0 0 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 2016年度董事会工作报告 4,340,769 99.04 42,000 0.96 0 0 2 2016 年度监事会工作报告 4,340,769 99.04 42,000 0.96 0 0 3 2016 年度财务决算及 2017 4,340,769 99.04 42,000 0.96 0 0 年财务预算报告 4 2016年度利润分配预案 4,340,769 99.04 42,000 0.96 0 0 5 关于预计 2017 年度日常关 4,340,769 99.04 42,000 0.96 0 0 联交易的议案 6 2016年度报告全文及摘要 4,340,769 99.04 42,000 0.96 0 0 7 关于聘用公司 2017 年度审 4,340,769 99.04 42,000 0.96 0 0 计机构的议案 8 《郑州煤电股份有限公司董 2,976,857 67.92 1,405,912 32.08 0 0 监高薪酬管理办法》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会全部议案均获得有效通过。其中，涉及关联交易的议案，公司 控股股东郑煤集团持有的648,059,213股按规定进行了回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河南金苑律师事务所 律师：徐克立，刘贤飞 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效，召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 郑州煤电股份有限公司 2017年5月27日