证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2017-023 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017年5月26日 (二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 19 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 480,301,265 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%） 24.67 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 董事会秘书唐亮先生出席本次股东大会；公司7名高管列席本次 股东大会，副总经理牛济军先生因公出差未列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 480,190,165 99.9768 108,400 0.0225 2,700 0.0007 2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 480,190,165 99.9768 108,400 0.0225 2,700 0.0007 3、议案名称：《2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 480,190,165 99.9768 108,400 0.0225 2,700 0.0007 4、议案名称：《2016年年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 480,190,165 99.9768 108,400 0.0225 2,700 0.0007 5、议案名称：《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 480,190,165 99.9768 108,400 0.0225 2,700 0.0007 6、议案名称：《2016年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 480,190,165 99.9768 108,400 0.0225 2,700 0.0007 7、议案名称：《关于续聘2017年度年审会计师事务所及支付2016年 度财务审计费用的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 480,190,165 99.9768 108,400 0.0225 2,700 0.0007 8、议案名称：《关于预计2017年度日常关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,697,000 93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494 9、议案名称：《 修正案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 480,190,165 99.9768 108,400 0.0225 2,700 0.0007 10、议案名称：《 修正案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 480,190,165 99.9768 108,400 0.0225 2,700 0.0007 11、议案名称：《关于增选第七届董事会董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 480,190,165 99.9768 108,400 0.0225 2,700 0.0007 12、议案名称：《关于增选第七届监事会监事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 480,190,165 99.9768 108,400 0.0225 2,700 0.0007 （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%） （%） 《2016年度董事 1 1,697,000 93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494 会工作报告》 《2016年度监事 2 1,697,000 93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494 会工作报告》 《2016年度财务 3 1,697,000 93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494 决算报告》 《2016年年度报 4 1,697,000 93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494 告及摘要》 《公司未来三年 5 （2017-2019年） 1,697,000 93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494 股东回报规划》 《2016年度利润 6 1,697,000 93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494 分配预案》 《关于续聘2017 年度年审会计师 7 事务所及支付 1,697,000 93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494 2016年度财务审 计费用的议案》 《关于预计2017 8 年度日常关联交 1,697,000 93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494 易的议案》 《 修 9 1,697,000 93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494 正案》 《 修正案》 《关于增选第七 11 届董事会董事的 1,697,000 93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494 议案》 《关于增选第七 12 届监事会监事的 1,697,000 93.8554 108,400 5.9952 2,700 0.1494 议案》 （三）关于议案表决的有关情况说明 第8项《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，关联股东甘 肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司303,121,313 股）、甘肃省 农垦资产经营有限公司（持有本公司175,371,852 股），合计持有本 公司478,493,165 股，并以 478,493,165股回避表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃玉榕律师事务所 律师：裴延君、王爱民 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序、表决结果以及通过的决议均合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、上海交易所要求的其他文件。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2017年5月27日