证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2017-024 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2017年5月26日下午16时,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公 司第七届董事会第二十次会议在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公 司14楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会 会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议： 一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选提名委员会委员的议案》 经与会董事投票选举，选举独立董事陈秉谱先生为公司第七届董事会提名委员会委员。 二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通 过了《关于补选审计委员会委员的议案》 经与会董事投票选举，选举独立董事陈秉谱先生为公司第七届董事会审计委员会委员。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2017年5月27日