证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2017-35 浙江美欣达印染集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美欣达印染集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2017年5月 31日上午9:00在公司三楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通 知于2017年5月25日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全部监事、高管列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下决议： 一、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 公司将于2017年6月23日在公司会议室召开2016年年度股东大会。 《关于召开2016年年度股东大会的通知》刊登于2017年6月1日的《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 特此公告！ 浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会 2017年5月31日