证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2017-L26 阳光新业地产股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2017年5月31日下午14:00 召开地点：北京市怀柔区杨宋镇怀耿路122号益田影人花园酒店会议室 召开方式：现场投票和网络投票 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长唐军先生 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表8人、代表股份269,579,172 股、占上市公司有表决权总股份的35.9480%。 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份269,513,064 股，占上市公司有表决权股份总数的35.9392％；通过网络投票的股东及股东授 权委托代表 5 人，代表股份 66,108股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0088％。 出席本次会议的中小股东情况为： 出席本次会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份1,586,110股，占 上市公司有表决权股份总数的0.2115％。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份1,520,002 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2027％；通过网络投票的股东及股东授 权委托代表 5 人，代表股份 66,108股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0088％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。 议案1：关于出售全资子公司股权的议案。 ① 表决情况： 同意 269,513,072 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9755％；反对 66,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0245％；弃权0股，占出席会议 所有股东所持表决权0.0000％。 其中，现场投票表决情况为：同意269,513,064股，占出席会议所有股东所 持表决权99.9755％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；弃 权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同 意8股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；反对66,100股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0245％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东表决情况为： 同意1,520,010股，占出席会议中小股东所持股份的95.8326％；反对66,100 股，占出席会议中小股东所持股份的4.1674％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 ② 表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案 通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名：吴琥、沈沛峰 3、律师事务所负责人：赵洋 4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 四、备查文件 1．2017年第二次临时股东大会决议； 2．法律意见书。 特此公告。 阳光新业地产股份有限公司 董事会 二○一七年五月三十一日