证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2017-034 招商局能源运输股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017年5月31日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座二楼 明荣厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 26 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,496,386,018 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 65.9762 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长苏新刚先生因公务出差无法出席会议，委托副董事长姚平先生主持会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事12人，出席4人，董事长苏新刚先生，副董事长解正林先生， 董事华立先生、焦天悦先生、田晓燕女士；独立董事刘国元先生、杨斌先生、冯道祥先生因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘清亮先生因工作原因未能出席本次会 议； 3、公司董事会秘书孔康先生出席会议；公司副总经理黄涌泉先生、副总经理张保良先生、副总经理闫武山先生、副总经理兼香港明华总经理赵耀铭先生、财务总监张少军先生、总经理助理丁磊先生列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于《公司董事会2016年度工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 3,496,375,708 99.9997 9,910 0.0002 400 0.0001 2、议案名称：关于《公司独立董事2016年度述职报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 3,496,375,708 99.9997 9,910 0.0002 400 0.0001 3、议案名称：关于《公司监事会2016年度工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 3,496,375,708 99.9997 9,910 0.0002 400 0.0001 4、议案名称：关于《公司2016年度财务决算报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 3,496,272,908 99.9967 112,710 0.0032 400 0.0001 5、议案名称：关于《公司2016年度利润分配预案》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 3,496,278,908 99.9969 106,710 0.0030 400 0.0001 6、议案名称：关于公司第五届董事会董事报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 3,496,375,708 99.9997 9,910 0.0002 400 0.0001 7、议案名称：关于公司第五届监事会监事报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 3,496,375,708 99.9997 9,910 0.0002 400 0.0001 8、议案名称：关于为公司第五届董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 3,496,375,708 99.9997 9,910 0.0002 400 0.0001 9、议案名称：关于公司2016年度日常关联交易情况报告及2017年度日常关联 交易预计情况的议案 9.01议案名称：公司与友联船厂(蛇口)有限公司发生船舶修理等关联交易 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 985,357,446 99.9989 9,910 0.0010 400 0.0001 9.02议案名称：公司与中石化旗下联合石化、Unipec Singapore等发生原油 运输、燃油、滑油供应等关联交易 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,551,191,346 99.9995 9,910 0.0003 400 0.0002 9.03议案名称：公司与招商局能源贸易有限公司发生燃料油、润滑油及服务 供应及采购等关联交易 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 985,357,446 99.9989 9,910 0.0010 400 0.0001 9.04议案名称：公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件 及船用设备代理等关联交易 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 985,357,446 99.9989 9,910 0.0010 400 0.0001 9.05议案名称：公司与中外运长航集团及其下属公司发生船舶出租、港口代 理等关联交易 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 985,357,446 99.9989 9,910 0.0010 400 0.0001 10、 议案名称：关于公司2017年-2018年向境内外银行申请备用综合授信额 度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 3,496,375,708 99.9997 9,910 0.0002 400 0.0001 11、 议案名称：关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2017年度财务及 内控审计机构及其报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 3,496,375,708 99.9997 9,910 0.0002 400 0.0001 12、 议案名称：关于批准公司在未来一年使用自有资金向关联方招商银行继 续购买理财产品的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 3,492,229,608 99.8811 4,156,010 0.1188 400 0.0001 13、 议案名称：关于批准公司在未来一年使用闲置募集资金向关联方招商银 行继续购买理财产品的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 3,492,229,608 99.8811 4,156,010 0.1188 400 0.0001 14、 议案名称：关于预计公司未来一年对外担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 3,496,135,832 99.9928 249,786 0.0071 400 0.0001 15、 议案名称：关于授权公司向控股子公司ChinaVLCC提供财务资助的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 979,256,977 99.3798 6,110,379 0.6201 400 0.0001 (二) 累积投票议案表决情况 16、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 16.01 苏新刚 3,494,232,009 99.9383是 16.02 解正林 3,494,232,409 99.9384是 16.03 姚平 3,494,232,009 99.9383是 16.04 谢春林 3,494,232,009 99.9383是 16.05 粟健 3,494,232,009 99.9383是 16.06 田晓燕 3,494,232,009 99.9383是 16.07 刘威武 3,494,232,009 99.9383是 16.08 王永新 3,494,280,009 99.9397是 17、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 17.01 张良 3,496,272,909 99.9967是 17.02 曲毅民 3,496,272,909 99.9967是 17.03 吴树雄 3,496,272,909 99.9967是 17.04 冯道祥 3,496,297,309 99.9974是 18、 关于选举公司第五届监事会监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 18.01 曹鸿 3,496,135,833 99.9928是 18.02 刘英杰 3,496,285,309 99.9971是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 比例 比例 票 比例 票数 （%） 票数 （%）数 （%） 1 关于《公司董事 72,471,020 99.9857 9,910 0.0136 400 0.0007 会2016年度工 作报告》的议案 2 关于《公司独立 72,471,020 99.9857 9,910 0.0136 400 0.0007 董事 2016年度 述职报告》的议 案 3 关于《公司监事 72,471,020 99.9857 9,910 0.0136 400 0.0007 会2016年度工 作报告》的议案 4 关于《公司2016 72,368,220 99.8439 112,710 0.1555 400 0.0006 年度财务决算报 告》的议案 5 关于《公司2016 72,374,220 99.8522 106,710 0.1472 400 0.0006 年度利润分配预 案》的议案 6 关于公司第五届 72,471,020 99.9857 9,910 0.0136 400 0.0007 董事会董事报酬 的议案 7 关于公司第五届 72,471,020 99.9857 9,910 0.0136 400 0.0007 监事会监事报酬 的议案 8 关于为公司第五 72,471,020 99.9857 9,910 0.0136 400 0.0007 届董事、监事及 高级管理人员续 保责任险的议案 9.01 公司与友联船厂 72,471,020 99.9857 9,910 0.0136 400 0.0007 (蛇口)有限公司 发生船舶修理等 关联交易 9.02 公司与中石化旗 40,173,084 99.9743 9,910 0.0246 400 0.0011 下联合石化、 Unipec Singapore等发 生原油运输、燃 油、滑油供应等 关联交易 9.03 公司与招商局能 72,471,020 99.9857 9,910 0.0136 400 0.0007 源贸易有限公司 发生燃料油、润 滑油及服务供应 及采购等关联交 易 9.04 公司与招商局海 72,471,020 99.9857 9,910 0.0136 400 0.0007 通贸易有限公司 及其下属公司发 生物料备件及船 用设备代理等关 联交易 9.05 公司与中外运长 72,471,020 99.9857 9,910 0.0136 400 0.0007 航集团及其下属 公司发生船舶出 租、港口代理等 关联交易 10 关于公司 2017 72,471,020 99.9857 9,910 0.0136 400 0.0007 年-2018年向境 内外银行申请备 用综合授信额度 的议案 11 关于继续聘请信 72,471,020 99.9857 9,910 0.0136 400 0.0007 永中和会计师事 务所为公司 2017年度财务 及内控审计机构 及其报酬的议案 12 关于批准公司在 68,324,920 94.2655 4,156,010 5.7339 400 0.0006 未来一年使用自 有资金向关联方 招商银行继续购 买理财产品的议 案 13 关于批准公司在 68,324,920 94.2655 4,156,010 5.7339 400 0.0006 未来一年使用闲 置募集资金向关 联方招商银行继 续购买理财产品 的议案 14 关于预计公司未 72,231,144 99.6548 249,786 0.3446 400 0.0006 来一年对外担保 额度的议案 15 关于授权公司向 66,370,551 91.5691 6,110,379 8.4302 400 0.0007 控股子公司 ChinaVLCC提 供财务资助的议 案 16.01 苏新刚 70,327,321 97.0281 16.02 解正林 70,327,721 97.0287 16.03 姚平 70,327,321 97.0281 16.04 谢春林 70,327,321 97.0281 16.05 粟健 70,327,321 97.0281 16.06 田晓燕 70,327,321 97.0281 16.07 刘威武 70,327,321 97.0281 16.08 王永新 70,375,321 97.0944 17.01 张良 72,368,221 99.8439 17.02 曲毅民 72,368,221 99.8439 17.03 吴树雄 72,368,221 99.8439 17.04 冯道祥 72,392,621 99.8776 18.01 曹鸿 72,231,145 99.6548 18.02 刘英杰 72,380,621 99.8610 (四) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案中第14项为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东 所持表决权的三分之二以上通过。 涉及关联股东回避表决的议案为：9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、15。 其中， 关联股东招商局轮船股份有限公司对议案9.01、9.03、9.04、9.05、 15 回避表决；关联股东中国石油化工集团公司和中国石化集团资产经营管理有 限公司对议案9.02回避表决；关联股东中国外运长航集团有限公司对议案9.01、 9.03、9.04、9.05、15回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所 律师：张建伟、魏伟 2、律师鉴证结论意见： 招商局能源运输股份有限公司二�一六年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司二�一六年度股东大会决议》合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 招商局能源运输股份有限公司 2017年6月1日