2016年年度报告补充更正公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2017-045 北方国际合作股份有限公司 2016年年度报告补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月29日在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2016年年度报告》。近日公 司收到深圳证券交易所下发的《关于对北方国际合作股份有限公司的年报问询函》（以下简称“《问询函》”），公司根据《问询函》的要求，针对《问询函》提出的相关问题，对公司 2016年年报作补充更正如下： 一、对2016年年度报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况/ 四、董事、 监事、高级管理人员报酬情况” 表格中“是否在公司关联方获取报酬”进行补充披露如下： 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的是否在公司关联 税前报酬总额 方获取报酬 王一彤 董事长 男 53现任 0 是 魏合田 董事 男 55现任 0 是 王粤涛 董事、总经理、男 49现任 108.58 否 党委副书记 谢兴国 独立董事 男 52现任 7.5 否 鲍恩斯 独立董事 男 49现任 7 否 何佳 独立董事 男 63现任 0 否 张晓明 董事 女 39现任 0 是 曾世贵 董事 男 51现任 0 是 郝峰 董事、副总经男 44现任 103.15 否 理、党委书记、 倪静 监事 女 41现任 0 是 李柏森 监事 男 54现任 0 是 罗乐 监事 女 43现任 55.00 否 赵志勇 副总经理 男 52现任 84.69 否 杜晓东 董事会秘书男 48现任 90.12 否 单钧 副总经理 男 47现任 84.69 否 王晓冰 副总经理 男 49现任 90.12 否 王新庆 党委副书记、男 52现任 84.69 否 纪委书记 严家建 财务总监 男 37现任 40.72 是 郭永春 副总经理 男 50现任 0 是 李建民 董事 男 54离任 0 是 张川 独立董事 女 47离任 0 否 王悦 董事 女 49离任 0 是 李京涛 监事 男 51离任 0 是 余道春 财务总监 男 49离任 42.35 是 合计 -- -- -- -- 798.61 -- 二、对2016年年度报告“第五节 重要事项/ 十七、重大合同及其履行情况/ 3、委托 他人进行现金资产管理情况/ （1）委托理财情况”中“预计收益”“报告期实际损益金额” “报告期损益实际收回情况”更正如下： 更正前： （1）委托理财情况 单位：万元 本期实 计提减 报告期 报告期 受托人 是否关 产品类 委托理 起始日 终止日 报酬确 际收回 值准备 预计收 实际损 损益实 名称 联交易 型 财金额期 期 定方式 本金金金额（如益 益金额 际收回 额 有） 情况 中国工 2015年2016年 商银行否 结构性 1,00007月2801月25协议约 1,000 184,493.184,493.184,493. 广安门 存款 日 日 定 15 1515 门支行 合计 1,000 -- -- -- 1,000 184,493.184,493. -- 15 15 更正后： （1）委托理财情况 单位：万元 本期实 计提减 报告期 报告期 受托人 是否关 产品类 委托理 起始日 终止日 报酬确 际收回 值准备 预计收 实际损 损益实 名称 联交易 型 财金额期 期 定方式 本金金金额（如益 益金额 际收回 额 有） 情况 中国工 2015年2016年 实际收 商银行否 结构性 1,00007月2801月25协议约 1,000 18.45 18.45回18.45 广安门 存款 日 日 定 万元 门支行 合计 1,000 -- -- -- 1,000 18.45 18.45 -- 三、对2016年年度报告“第六节 股份变动及股东情况/ 三、股东和实际控制人情况/1、 公司股东数量及持股情况”中“报告期末普通股股东总数”“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数” 更正如下： 更正前： 报告期末普通股股东总数 16,620 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 16,620 更正后： 报告期末普通股股东总数 16,744 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 16,172 公司已根据上述补充及更正对2016年年度报告同步修订，修订后的2016年年度报告全文 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 除上述内容外，《2016年年度报告》其他内容不变。公司董事会对由此给投资者阅读和理 解上述信息造成的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。 北方国际合作股份有限公司董事会 二�一七年六月一日