证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 编号：2017-45 沈阳机床股份有限公司 关于修订公司非公开发行股票预案的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日召 开的第七届董事会第十八次会议以及2016年8月24日召开的2016年第 二次临时股东大会审议通过了非公开发行的议案。辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会于2016年8月5日印发了《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票的批复》（辽国资产权[2016]160号），同意公司2016年非公开发行股票方案。 公司于2017年3月17日召开的第七届董事会第三十一次会议及2017 年4月5日召开的2017年第一次临时股东大会，通过了非公开发行股票 的调整方案，对发行数量、定价基准日、发行价格及定价原则、决议有效期等事项进行了调整，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会于 2017年3月31 日印发了《关于同意沈阳机床股份有限公司调整非公开发行股票方案的批复》（辽国资产权[2017]53号），同意公司非公开发行股票的调整方案。 公司于2017年6月2日召开了第七届董事会第三十三次会议审议通 过了非公开发行股票的调整方案，对发行数量、募集资金数额进行了调整，并据此编制了《沈阳机床股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，具体修订内容如下： 预案章节 章节内容 修订内容概述 1、更新本次非公开发行股票方案的审批程序； 特别提示 特别提示 2、修改本次非公开发行股票的发行数量、募集资金 数额，以及沈机集团拟认购金额、认购股份数量。 释义 释义 修改证券简称。 一、发行人基本 修改证券简称。 信息 二、本次非公开 根据最新财务数据，更新了公司最近三年一期的资产 发行股票的背景 负债率。 和目的 三、本次非公开 修改本次非公开发行股票的发行数量、募集资金数 第一节本 发行方案概要 额，以及沈机集团拟认购金额、认购股份数量。 次非公开发 行股票方案 五、本次发行未 根据调整后的发行方案，修改发行前后沈机集团持股 概要 导致公司控制权 数量和持股比例。 发生变化 六、本次发行方 案取得有关主管 更新本次发行方案已经取得的有关主管部门批准情 部门批准的情况 况及尚需呈报批准的程序。 及尚需呈报批准 的程序 一、沈机集团的 更新沈机集团最近一年及一期的简要财务报表数据。 基本情况 第二节发 四、附条件生效 行对象基本 情况 的股份认购合同 新增“附条件生效的股份认购合同之补充协议（二） 之补充协议（二）的内容摘要”。 的内容摘要 第三节董 1、修改本次非公开发行股票的募集资金数额； 二、本次募集资 事会关于本 2、修改智能机床产业化升级项目、营销网络升级项 金投资项目具体 次募集资金 目、技术创新平台项目和偿还银行贷款项目中拟以本 情况 使用的可行 次募集资金投入的金额。 预案章节 章节内容 修订内容概述 性分析 一、公司利润分 第五节公 1、删除2013年公司利润分配及分红执行情况，增加 配及现金分红政 司利润分配 2016年公司利润分配及分红执行情况； 策的制定及执行 情况 2、更新最近三年公司利润分配情况表。 情况 一、本次发行对 1、根据公司最新财务数据和调整后的发行方案，修 公司每股收益的 改每股收益计算的假设条件； 第六节本 影响 2、重新测算了本次发行对公司每股收益的影响。 次发行摊薄 三、本次发行募 即期回报及 集资金的必要 填补回报措 根据最新财务数据，更新最近三年一期公司资产负债 性、合理性及与 施 率。 公司现有业务相 关性的分析 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 二�一七年六月二日