证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-042 国投安信股份有限公司 七届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投安信股份有限公司七届十二次董事会于 2017年 6 月1日以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董 事9人，陈志升董事因工作原因委托叶柏寿董事长出席会议 并代为行使表决权。叶柏寿董事长主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 1、《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》同意调整后的公司第七届董事会专门委员会成员如下：（1）董事会战略委员会 主任委员：叶柏寿 委员：叶柏寿、段文务、邹宝中、张小威、陈志升、纪小龙 （2）董事会审计委员会 主任委员：曲晓辉 委员：曲晓辉、张小满、段文务 （3）董事会提名委员会 主任委员：张小满 委员：张小满、纪小龙、张小威 （4）董事会薪酬和考核委员会 主任委员：纪小龙 委员：纪小龙、曲晓辉、梅村 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 国投安信股份有限公司董事会 2017年6月2日