证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-054 上海航天汽车机电股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年5月26日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第三十 八次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年6月2 日以现场加通讯方式召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事8名；符合《公 司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事以通讯方式列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于召开2016年年度股东大会相关事项的议案》 详见同时披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（2017-055） 表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会 二○一七年六月三日