北京当升材料科技股份有限公司 章程修订案 北京当升材料科技股份有限公司 章程修订案 （2017年5月） 序号 原条款 修订后 第六条 公司注册资本为人民币第六条 公司注册资本为人民币 1 183,034,020元。 366,068,040元。 第二十条 公司的股份总数为 183,034,020 第二十条 公司的股份总数为366,068,040 2 股，均为普通股。 股，均为普通股。 第四十四条 公司下列对外担保行为，须经 第四十四条 公司下列对外担保行为，须经 股东大会审议通过： 股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经 审计净资产10%的担保； 审计净资产10%的担保； （二）公司及控股子公司的对外担保总 （二）公司及控股子公司的对外担保总 额，超过公司最近一期经审计净资产50%以 额，超过公司最近一期经审计净资产50%以 后提供的任何担保； 后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过70%的担保对 象提供的担保； 象提供的担保； （四）连续12个月内担保金额超过公司 （四）连续12个月内担保金额超过公司 3 最近一期经审计总资产的30%； 最近一期经审计总资产的30%； （五）连续12个月内担保金额超过公司 （五）连续12个月内担保金额超过公司 最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超 最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超 过3,000万元； 过3,000万元； （六）对股东、实际控制人及其关联方 （六）对股东、实际控制人及其关联方 提供的担保； 提供的担保； （七）深圳证券交易所或者公司章程规 （七）深圳证券交易所或者公司章程规 定的其他担保情形。 定的其他担保情形。 股东大会审议前款第（四）项担保事项 股东大会审议前款第（四）项担保事项 时，应经出席会议的股东所持表决权的三分 时，应经出席会议的股东所持表决权的三分 北京当升材料科技股份有限公司 章程修订案 之二以上通过。 之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及 股东大会在审议为股东、实际控制人及 其关联方提供担保的议案时，该股东或受该 其关联方提供担保的议案时，该股东或受该 实际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 实际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表 决权的半数以上通过。其中，股东大会审议 决权的半数以上通过。其中，股东大会审议 本条第一款第（四）项担保事项涉及为股东、 本条第一款第（四）项担保事项涉及为股东、 实际控制人及其关联方提供担保的，应经出 实际控制人及其关联方提供担保的，应经出 席股东大会的其他股东所持表决权三分之二 席股东大会的其他股东所持表决权三分之二 以上通过；审议本条第一款第（四）项以外 以上通过；审议本条第一款第（四）项以外 的担保事项涉及为股东、实际控制人及其关 的担保事项涉及为股东、实际控制人及其关 联方提供担保的，应经出席股东大会的其他 联方提供担保的，应经出席股东大会的其他 股东所持表决权半数以上通过。 股东所持表决权过半数通过。 第一百五十二条 监事会行使下列职权： 第一百五十二条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报 （一）应当对董事会编制的公司定期报 告进行审核并提出书面审核意见； 告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司 （三）对董事、高级管理人员执行公司 职务的行为进行监督，对违反法律、行政法 职务的行为进行监督，对违反法律、行政法 规、本章程或者股东大会决议的董事、高级 规、本章程或者股东大会决议的董事、高级 管理人员提出罢免的建议； 管理人员提出罢免的建议； 4 （四）当董事、高级管理人员的行为损 （四）当董事、高级管理人员的行为损 害公司的利益时，要求其予以纠正，可以向 害公司的利益时，要求其予以纠正，可以向 董事会、股东大会反映，也可以直接向证券 董事会、股东大会反映，也可以直接向证券 监管机构及其他有关主管机关报告； 监管机构及其他有关主管机关报告； （五）对法律、行政法规和本章程规定 （五）对法律、行政法规和本章程规定 的监事会职权范围内的事项享有知情权； 的监事会职权范围内的事项享有知情权； （六）提议召开临时股东大会，在董事 （六）提议召开临时股东大会，在董事 会不履行《公司法》规定的召集和主持股东 会不履行《公司法》规定的召集和主持股东 北京当升材料科技股份有限公司 章程修订案 大会职责时召集和主持股东大会； 大会职责时召集和主持股东大会； （七）向股东大会提出提案； （七）向股东大会提出提案； （八）列席董事会会议； （八）列席董事会会议； （九）依照《公司法》第一百五十二条 （九）依照《公司法》第一百五十一条 的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （十）发现公司经营情况异常，可以进 （十）发现公司经营情况异常，可以进 行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 律师事务所等专业机构协助其工作，费用由 律师事务所等专业机构协助其工作，费用由 公司承担； 公司承担； （十一）本章程规定或股东大会授予的 （十一）本章程规定或股东大会授予的 其他职权。 其他职权。