证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2017-060号 天音通信控股股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况： （1）召开时间： 1）现场会议时间：2017年6月2日（星期五）下午15：00 2）网络投票时间：2017年6月1日-2017年6月2日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月2日9:30至11:30， 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年6月1 日15:00至2017年6月2日15:00期间的任意时间。 （2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控 股股份有限公司北京总部会议室） （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长黄绍文先生 （6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。 2、会议的出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共34名，代表有 表决权的股份151,776,582股，占公司股份总数的15.8077%。 （2）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份 150,971,682股，占公司股份总数的15.7239%。 （3）网络投票情况 通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 804,900 股，占公司股份总数 0.0838％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下： 1、审议通过《关于 的议案》 由于参加本次股东大会的股东黄绍文先生、严四清先生、易江南先生直接或间接持有本次交易对方深圳市天富锦创业投资有限责任公司股份，本次配套融资认购对象中，深圳市投资控股有限公司为公司持股 5%以上的股东，深圳天骥利通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司持股 5%以上的股东中国华建投资控股有限公司的下属企业，因此，该提案涉及关联交易，关联方黄绍文先生、严四清先生、易江南先生、深圳市投资控股有限公司、中国华建投资控股有限公司回避对本提案的表决，关联方所代表的股份数263,295,257股未计入有表决权股份总数。 同意150,986,382股，占出席会议有表决权股份的99.4794%；反对790,200 股，占出席会议有表决权股份的0.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中 小股东”）表决情况：同意14,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.8263％； 反对790,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.1737％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该提案须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。 2、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 由于参加本次股东大会的股东黄绍文先生、严四清先生、易江南先生直接或间接持有本次交易对方深圳市天富锦创业投资有限责任公司股份，本次配套融资认购对象中，深圳市投资控股有限公司为公司持股 5%以上的股东，深圳天骥利通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司持股 5%以上的股东中国华建投资控股有限公司的下属企业，因此，该提案涉及关联交易，关联方黄绍文先生、严四清先生、易江南先生、深圳市投资控股有限公司、中国华建投资控股有限公司回避对本提案的表决，关联方所代表的股份数263,295,257股未计入有表决权股份总数。 同意150,986,382股，占出席会议有表决权股份的99.4794%；反对790,200 股，占出席会议有表决权股份的0.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中 小股东”）表决情况：同意14,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.8263％； 反对790,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.1737％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该提案须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。 3、审议通过《关于签署 、 和 的议案》 由于参加本次股东大会的股东黄绍文先生、严四清先生、易江南先生直接或间接持有本次交易对方深圳市天富锦创业投资有限责任公司股份，本次配套融资认购对象中，深圳市投资控股有限公司为公司持股 5%以上的股东，深圳天骥利通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司持股 5%以上的股东中国华建投资控股有限公司的下属企业，因此，该提案涉及关联交易，关联方黄绍文先生、严四清先生、易江南先生、深圳市投资控股有限公司、中国华建投资控股有限公司回避对本提案的表决，关联方所代表的股份数263,295,257股未计入有表决权股 份总数。 同意150,980,382股，占出席会议有表决权股份的99.4754%；反对781,700 股，占出席会议有表决权股份的0.5150%；弃权14,500股（其中，因未投票默 认弃权14,500股），占出席会议有表决权股份的0.0096%。 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中 小股东”）表决情况：同意8,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0809％； 反对781,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.1177％；弃权14,500股 （其中，因未投票默认弃权 14,500股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8015％。 该提案须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。 4、审议通过《关于与深圳市投资控股有限公司、石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳天骥利通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、新余市新盛源投资企业（有限合伙）签订附生效条件的 的议案》 由于参加本次股东大会的股东黄绍文先生、严四清先生、易江南先生直接或间接持有本次交易对方深圳市天富锦创业投资有限责任公司股份，本次配套融资认购对象中，深圳市投资控股有限公司为公司持股 5%以上的股东，深圳天骥利通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司持股 5%以上的股东中国华建投资控股有限公司的下属企业，因此，该提案涉及关联交易，关联方黄绍文先生、严四清先生、易江南先生、深圳市投资控股有限公司、中国华建投资控股有限公司回避对本提案的表决，关联方所代表的股份数263,295,257股未计入有表决权股份总数。 同意150,980,382股，占出席会议有表决权股份的99.4754%；反对781,700 股，占出席会议有表决权股份的0.5150%；弃权14,500股（其中，因未投票默 认弃权14,500股），占出席会议有表决权股份的0.0096%。 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中 小股东”）表决情况：同意8,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0809％； 反对781,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.1177％；弃权14,500股 （其中，因未投票默认弃权 14,500股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8015％。 该提案须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。 5、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 由于参加本次股东大会的股东黄绍文先生、严四清先生、易江南先生直接或间接持有本次交易对方深圳市天富锦创业投资有限责任公司股份，本次配套融资认购对象中，深圳市投资控股有限公司为公司持股 5%以上的股东，深圳天骥利通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司持股 5%以上的股东中国华建投资控股有限公司的下属企业，因此，该提案涉及关联交易，关联方黄绍文先生、严四清先生、易江南先生、深圳市投资控股有限公司、中国华建投资控股有限公司回避对本提案的表决，关联方所代表的股份数263,295,257股未计入有表决权股份总数。 同意150,980,382股，占出席会议有表决权股份的99.4754%；反对796,200 股，占出席会议有表决权股份的0.5246%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中 小股东”）表决情况：同意8,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0809％； 反对796,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.9191％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该提案须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。 6、审议通过《关于本次交易符合 第四十三条规定的议案》 由于参加本次股东大会的股东黄绍文先生、严四清先生、易江南先生直接或间接持有本次交易对方深圳市天富锦创业投资有限责任公司股份，本次配套融资认购对象中，深圳市投资控股有限公司为公司持股 5%以上的股东，深圳天骥利通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司持股 5%以上的股东中国华建投资 控股有限公司的下属企业，因此，该提案涉及关联交易，关联方黄绍文先生、严四清先生、易江南先生、深圳市投资控股有限公司、中国华建投资控股有限公司回避对本提案的表决，关联方所代表的股份数263,295,257股未计入有表决权股份总数。 同意150,986,382股，占出席会议有表决权股份的99.4794%；反对790,200 股，占出席会议有表决权股份的0.5206%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中 小股东”）表决情况：同意14,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.8263％； 反对790,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.1737％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该提案须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。 7、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合 第四条规定的议案》由于参加本次股东大会的股东黄绍文先生、严四清先生、易江南先生直接或间接持有本次交易对方深圳市天富锦创业投资有限责任公司股份，本次配套融资认购对象中，深圳市投资控股有限公司为公司持股 5%以上的股东，深圳天骥利通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司持股 5%以上的股东中国华建投资控股有限公司的下属企业，因此，该提案涉及关联交易，关联方黄绍文先生、严四清先生、易江南先生、深圳市投资控股有限公司、中国华建投资控股有限公司回避对本提案的表决，关联方所代表的股份数263,295,257股未计入有表决权股份总数。 同意150,980,382股，占出席会议有表决权股份的99.4754%；反对796,200 股，占出席会议有表决权股份的0.5246%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中 小股东”）表决情况：同意8,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0809％； 反对796,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.9191％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该提案须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。 8、审议通过《关于公司停牌前股票价格波动未达到 第五条相关标准的议案》 由于参加本次股东大会的股东黄绍文先生、严四清先生、易江南先生直接或间接持有本次交易对方深圳市天富锦创业投资有限责任公司股份，本次配套融资认购对象中，深圳市投资控股有限公司为公司持股 5%以上的股东，深圳天骥利通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司持股 5%以上的股东中国华建投资控股有限公司的下属企业，因此，该提案涉及关联交易，关联方黄绍文先生、严四清先生、易江南先生、深圳市投资控股有限公司、中国华建投资控股有限公司回避对本提案的表决，关联方所代表的股份数263,295,257股未计入有表决权股份总数。 同意150,987,382股，占出席会议有表决权股份的99.4800%；反对774,700 股，占出席会议有表决权股份的0.5104%；弃权14,500股（其中，因未投票默 认弃权14,500股），占出席会议有表决权股份的0.0096%。 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中 小股东”）表决情况：同意15,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.9506％； 反对774,700股，占出席会议中小股东所持股份的96.2480％；弃权14,500股 （其中，因未投票默认弃权 14,500股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8015％。 该提案须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。 9、审议通过《关于修订发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 由于参加本次股东大会的股东黄绍文先生、严四清先生、易江南先生直接或间接持有本次交易对方深圳市天富锦创业投资有限责任公司股份，本次配套融资认购对象中，深圳市投资控股有限公司为公司持股 5%以上的股东，深圳天骥利通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司持股 5%以上的股东中国华建投资 控股有限公司的下属企业，因此，该提案涉及关联交易，关联方黄绍文先生、严四清先生、易江南先生、深圳市投资控股有限公司、中国华建投资控股有限公司回避对本提案的表决，关联方所代表的股份数263,295,257股未计入有表决权股份总数。 同意150,980,382股，占出席会议有表决权股份的99.4754%；反对796,200 股，占出席会议有表决权股份的0.5246%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中 小股东”）表决情况：同意8,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0809％； 反对796,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.9191％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该提案须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。 10、审议通过《关于签署 和 的议案》 由于参加本次股东大会的股东黄绍文先生、严四清先生、易江南先生直接或间接持有本次交易对方深圳市天富锦创业投资有限责任公司股份，本次配套融资认购对象中，深圳市投资控股有限公司为公司持股 5%以上的股东，深圳天骥利通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司持股 5%以上的股东中国华建投资控股有限公司的下属企业，因此，该提案涉及关联交易，关联方黄绍文先生、严四清先生、易江南先生、深圳市投资控股有限公司、中国华建投资控股有限公司回避对本提案的表决，关联方所代表的股份数263,295,257股未计入有表决权股份总数。 同意150,980,382股，占出席会议有表决权股份的99.4754%；反对796,200 股，占出席会议有表决权股份的0.5246%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中 小股东”）表决情况：同意8,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0809％； 反对796,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.9191％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该提案须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。 11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案》 由于参加本次股东大会的股东黄绍文先生、严四清先生、易江南先生直接或间接持有本次交易对方深圳市天富锦创业投资有限责任公司股份，本次配套融资认购对象中，深圳市投资控股有限公司为公司持股 5%以上的股东，深圳天骥利通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司持股 5%以上的股东中国华建投资控股有限公司的下属企业，因此，该提案涉及关联交易，关联方黄绍文先生、严四清先生、易江南先生、深圳市投资控股有限公司、中国华建投资控股有限公司回避对本提案的表决，关联方所代表的股份数263,295,257股未计入有表决权股份总数。 同意150,980,382股，占出席会议有表决权股份的99.4754%；反对796,200 股，占出席会议有表决权股份的0.5246%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中 小股东”）表决情况：同意8,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0809％； 反对796,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.9191％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该提案须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京大成律师事务所； 2、见证律师：林琳琳律师、向发友律师； 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、天音通信控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议； 2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司 董事会 2017年6月3日