证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-064 通鼎互联信息股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 公司董事会于2017年5月12日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于 召开公司2016年年度股东大会的通知》，并于2017年6月1日发出了股东大会 提示性公告。 2、会议时间 现场会议时间：2017年6月2日 14:00开始。 网络投票时间：2017年6月1日至2017年6月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月2日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月1日下午15:00―2017年6月2日下午15:00中的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司办公楼六楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、现场会议主持人：宋军先生 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共34人，代表有表决权的股份547,112,114股，占公司股本总额的43.3628%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共24人，代表有表决权的股份545,423,869股，占公司股本总额43.2290%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东共10人，代表有表决权的股份 1,688,245股，占公司股本总额的0.1338%。 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市中咨律师事务所指派张晓森律师、孙平律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。 三、议案审议情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： （一）《2016年度董事会工作报告》 表决结果： 同意547,085,114股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%； 反对27,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%； 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况： 同意1,661,245股，占出席会议中小股东所持股份的98.4007%； 反对27,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.5993%； 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 （二）《2016年度监事会工作报告》 表决结果： 同意547,051,814股，占出席会议有表决权股份总数的99.9890%； 反对2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%； 弃权58,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0107%。 其中中小股东表决情况： 同意1,627,945股，占出席会议中小股东所持股份的96.4282%； 反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1185%； 弃权58,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4533%。 （三）《2016年度财务决算报告》 表决结果： 同意547,047,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.9882%； 反对2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%； 弃权62,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0114%。 其中中小股东表决情况： 同意1,623,745股，占出席会议中小股东所持股份的96.1795%； 反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1185%； 弃权62,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.7021%。 （四）《2016年度利润分配预案》 表决结果： 同意547,045,514股，占出席会议有表决权股份总数的99.9878%； 反对8,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%； 弃权58,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0107%。 其中中小股东表决情况： 同意1,621,645股，占出席会议中小股东所持股份的96.0551%； 反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4916%； 弃权58,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4533%。 （五）《2016年年度报告》及摘要 表决结果： 同意547,051,814股，占出席会议有表决权股份总数的99.9890%； 反对2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%； 弃权58,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0107%。 其中中小股东表决情况： 同意1,627,945股，占出席会议中小股东所持股份的96.4282%； 反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1185%； 弃权58,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4533%。 （六）关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案 表决结果： 同意547,045,514股，占出席会议有表决权股份总数的99.9878%； 反对8,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%； 弃权58,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0107%。 其中中小股东表决情况： 同意1,621,645股，占出席会议中小股东所持股份的96.0551%； 反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4916%； 弃权58,300股，占出席会议中小股东所持股份3.4533%。 （七）关于公司2017年度预计日常关联交易的议案 表决结果： 同意27,012,669股，占出席会议有表决权股份总数的99.7618%； 反对6,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%； 弃权58,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.2153%。 其中中小股东表决情况： 同意1,623,745股，占出席会议中小股东所持股份的96.1795%； 反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3672%； 弃权58,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4533%。 （八）关于为子公司提供融资担保的议案 表决结果： 同意547,017,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.9827%； 反对36,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0066%； 弃权58,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0107%。 其中中小股东表决情况： 同意1,593,745股，占出席会议中小股东所持股份的94.4025%； 反对36,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.1442%； 弃权58,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4533%。 （九）关于拟变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案 表决结果： 同意547,047,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.9882%； 反对6,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%； 弃权58,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0107%。 其中中小股东表决情况： 同意1,623,745股，占出席会议中小股东所持股份的96.1795%； 反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3672%； 弃权58,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4533%。 四、律师见证情况 本次股东大会经北京市中咨律师事务所张晓森律师、孙平律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。 五、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议； 2、北京市中咨律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 通鼎互联信息股份有限公司董事会 二�一七年六月二日