万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2017-059 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 第二届董事会二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月3日以通讯方式召开了第二届董事会第二十三次会议，本次会议通知于2017年6月1日以通讯方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由公司董事长汤捷先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致通过下述议案：一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 为提高资金短期使用效率，增加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用不超过人民币4,000万元额度的自有闲置资金择机购买短期理财产品，同时授权公司总经理在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。 详细内容请见本公司同日于中国证监会指定网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。 二、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》 经审议，决定于2017年6月26日召开公司2016年年度股东大会。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。 特此公告。 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 董 事 会 二�一七年六月五日