证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2017-017 债券代码：136788 债券简称：16京运01 债券代码：136814 债券简称：16京运02 北京京运通科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 副董事长范朝明先生对本次董事会议案投反对票。 一、董事会会议召开情况 北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2017年6月5日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2017年5月27日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 一、以8票同意，1票反对，0票弃权，通过了《关于与内蒙古乌海市人民 政府签署投资协议的议案》。 除副董事长范朝明先生外，公司董事会其余8位董事（包括3位独立董事） 均对该议案投赞成票。范朝明先生投反对票，反对理由如下： “2017年全国单晶及多晶产量约37GW，本次投资项目产能规模为5GW单 晶及多晶硅材料，占市场份额的七分之一。京运通5年来光伏电站并网装机容量 约为1GW，占光伏电站市场份额不足0.5%，如此30亿的大规模投资不符合平 稳发展规律，投资存在较大风险。我个人反对这个投资项目，同时保留我的意见。”关于本次投资协议的详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 特此公告。 北京京运通科技股份有限公司董事会 2017年6月5日