人民同泰 2017 年第一次临时股东大会会议资料 - 1 - 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二�一七年第一次临时股东大会会议资料 二�一七年六月六日 人民同泰 2017 年第一次临时股东大会会议资料 - 2 - 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二�一七年第一次临时股东大会议程 时间： 2017年6月13日上午10:00 地点：公司七楼会议室 会议主持人： 张利君 会议议程： 一、 主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知； 二、审议《 关于公司全资子公司申请委托贷款展期的议案》 ； 三、 股东代表发言或询问；（若有） 四、 对有关询问进行回答；（若有） 五、 大会对议案进行审议并表决； 六、 宣读会议现场及网络投票表决结果； 七、 律师宣读法律意见书； 八、 董事在股东大会决议上签名； 九、 会议闭幕。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 大 会 秘 书 处 二�一七年六月六日 人民同泰 2017 年第一次临时股东大会会议资料 - 3 - 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二�一七年第一次临时股东大会须知 为了确保股东大会高效有序的进行，根据《公司法》和《公司章 程》中有关股东大会的规定，特制定本须知： 一、 本次大会审议和通过的决议案采用投票表决的方式进行。 本次大会投票表决的议案是： 《 关于公司全资子公司申请委托贷 款展期的议案》 ； 该项议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，相关公告于 2017年5月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。 二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式。 1、现场投票：现场投票的决议采用一张表决票，分别分项投票 表决的方式进行，每张表决票注明股权数。执行表决权时在各项议案 表决意见栏内同意划“√”；不同意划“×”；弃权为空白。每种意见 均代表本人（或授权人）的全部股权数。表决票添好后按顺序将其投 入投票箱内。 2、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 人民同泰 2017 年第一次临时股东大会会议资料 - 4 - 三、 表决票统计由人工执行，律师监票。 四、 参加会议的所有股东均依法享有发言权、质询权、投票权等 各项权利。 五、 股东在大会上提出质询时应在规定的质询时间（大会中间休 会前），根据大会议程的内容，以书面形式提出质询交至秘书处， 董 事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。 六、 大会将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在6月12 日10:00 以前向大会秘书处登记并说明发言内容。由大会秘书处集中 交大会主席团安排发言。每位代表发言不得超过3分钟，发言总时间 限制在30分钟内。未在规定时间内向大会秘书处登记的股东，不得发 言。 七、 参加会议的每位股东必须认真履行其法定义务，自觉遵守大 会纪律和大会议事规则，大会期间不得在会场上大声喧哗、乱扔杂物， 自觉维护大会的正常程序和会议秩序，共同保证大会的顺利进行。 八、 股东大会的全过程由黑龙江高盛律师集团事务所律师见证。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 大 会 秘 书 处 二�一七年六月六日 人民同泰 2017 年第一次临时股东大会会议资料 - 5 - 议案： 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于公司全资子公司申请委托贷款展期的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 公司曾于2016年6月8日发布了《第七届董事会第二十四次会议决 议公告》（临2016-017号） ,会议审议通过了《关于公司全资子公司 哈药集团医药有限公司申请委托贷款延期的议案》, 目前上述委托贷 款到期,根据经营现状及资金需求，公司全资子公司哈药集团医药有 限公司（以下简称“医药公司”）拟通过兴业银行哈尔滨分行营业部 向哈药集团股份有限公司申请委托贷款展期，总额为壹亿壹仟万元 整，委托贷款利率按照不超过同期银行一年期贷款利率执行，期限一 年,本次申请的委托贷款主要用于补充医药公司流动资金。 2017年5月25日，公司召开了第八届董事会第八次会议，会议审 议通过了《关于公司全资子公司申请委托贷款展期》的议案，关联董 事已回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了独 立意见。 以上议案提交股东大会，请予以审议。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董 事 会 二�一七年六月十三日 人民同泰 2017 年第一次临时股东大会会议资料 - 6 - 附件 1：授权委托书 授权委托书 哈药集团人民同泰医药股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 13 日召 开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司全资子公司申请委托贷款展 期的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。