证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-046 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”) 2017年第一次临 时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会，公司于2017年5月19日召开的第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。 公司定于2017年6月21日（星期三）下午14：30召开2017年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规及公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2017年6月21日（星期三）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月20日下午15：00至6月21日下午15：00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2017年6月15日（星期四） （七）出席对象 1、截至2017年6月15日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件一：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东； 4、公司聘请的见证律师。 （八）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室 二、会议议题 1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》 （一）、本次发行股份及支付现金购买资产的方案 1、交易对方 2、标的资产 3、标的资产的定价原则及交易价格 4、交易对价的支付方式 5、发行股份的种类和面值 6、发行方式、认购方式 7、定价依据、定价基准日和发行价格 8、发行股份的数量 9、锁定期安排 10、上市地点 11、支付现金 12、过渡期安排 13、滚存未分配利润安排 14、权属转移的合同义务和违约责任 15、业绩承诺、补偿及减值补偿 16、决议有效期 （二）本次募集配套资金方案 1、发行股票的种类和面值 2、发行方式、发行对象和认购方式 3、定价基准日、定价原则及发行价格 4、募集配套资金金额及发行股份数量 5、募集资金用途 6、限售期 7、滚存未分配利润 8、上市地点 9、决议有效期 3、审议《关于 及其摘要的议案》 4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成 第十三条规定的交易情形的议案》 5、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合 第四条规定的议案》 6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 7、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成上市公司重大资产重组并构成关联交易的议案》 8、审议《关于公司与交易对方任志远、亚信众合签署附条件生效的 、与任志远签署附条件生效的 的议案》 9、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》 10、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》 11、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合 第四十三条规定的议案》 12、审议《关于本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》 13、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》 14、审议《关于公司股票价格波动是否达到 第五条相关标准的说明》 15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 上述议案均为特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 上述议案已经公司2017年5月19日召开的第三届董事会第三十六次会议审 议通过，详细内容刊登于2017年5月20日中国证监会创业板指定信息披露网站。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股份及 √ 支付现金购买资产并募集配套资金条件 的议案》 《关于公司发行股份及支付现金购买资 作为投票对象 2.00 产并募集配套资金具体方案的议案》需 的子议案数： 逐项表决 （25） 本次发行股份及支付现金购买资产的方案 2.01 交易对方 √ 2.02 标的资产 √ 2.03 标的资产的定价原则及交易价格 √ 2.04 交易对价的支付方式 √ 2.05 发行股份的种类和面值 √ 2.06 发行方式、认购方式 √ 2.07 定价依据、定价基准日和发行价格 √ 2.08 发行股份的数量 √ 2.09 锁定期安排 √ 2.10 上市地点 √ 2.11 支付现金 √ 2.12 过渡期安排 √ 2.13 滚存未分配利润安排 √ 2.14 权属转移的合同义务和违约责任 √ 2.15 业绩承诺、补偿及减值补偿 √ 2.16 决议有效期 √ 本次募集配套资金方案 2.17 发行股票的种类和面值 √ 2.18 发行方式、发行对象和认购方式 √ 2.19 定价基准日、定价原则及发行价格 √ 2.20 募集配套资金金额及发行股份数量 √ 2.21 募集资金用途 √ 2.22 限售期 √ 2.23 滚存未分配利润 √ 2.24 上市地点 √ 2.25 决议有效期 √ 《关于 及其摘要的议案》 《关于本次发行股份及支付现金购买资 4.00 产并募集配套资金不构成 第十三条规定的 交易情形的议案》 《关于公司本次发行股份及支付现金购 5.00 买资产符合 第四条规定的 议案》 《关于评估机构的独立性、评估假设前 6.00 提的合理性、评估方法与评估目的的相 √ 关性及评估定价的公允性的议案》 《关于公司本次发行股份及支付现金购 7.00 买资产构成上市公司重大资产重组并构 √ 成关联交易的议案》 《关于公司与交易对方任志远、亚信众 合签署附条件生效的 、与任志远签署附条件 √ 生效的 的议案》 《关于批准本次发行股份及支付现金购 9.00 买资产有关的审计报告、评估报告、备 √ 考审阅报告的议案》 《关于本次发行股份及支付现金购买资 10.00 产定价的依据及公平合理性说明的议 √ 案》 《关于公司本次发行股份及支付现金购 11.00 买资产符合 第四十三条规定的议案》 12.00 《关于本次公司发行股份及支付现金购 √ 买资产并募集配套资金履行法定程序完 备性、合规性及提交法律文件的有效性 的说明》 《关于本次发行股份及支付现金购买资 13.00 产并募集配套资金摊薄上市公司即期回 √ 报情况及填补措施的议案》 《关于公司股票价格波动是否达到 第五条相关标准的说明》 《关于提请股东大会授权董事会办理本 15.00 次发行股份及支付现金购买资产并募集 √ 配套资金相关事宜的议案》 四、会议登记等事项 1、登记地点：浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会秘书办公室； 2、登记时间：2017年6月16日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30； 3、登记办法： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在2017年6月16日16：30前送达或传真至公司董事会秘书办公室，不接受电话登记。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 5、联系人：鲍航 张艳 联系电话：（0571）87208518 联系传真：（0571）87208517 地址：浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室 邮编：310052 现场参会人员的食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。 六、备查文件 1、第三届董事会第三十六次会议决议。 杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会 二○一七年六月六日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码 ：365025 2、投票简称：华星投票。 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年6月21日的交易时间，即9:30―11:30和13:00― 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月20日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月21日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附2：授权委托书 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席杭州华星创 业通信技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下： 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投 票提案 1.00 《关于公司符合向特定对象发行 √ 股份及支付现金购买资产并募集 配套资金条件的议案》 《关于公司发行股份及支付现金 作为投票对 2.00 购买资产并募集配套资金具体方 象的子议案 案的议案》需逐项表决 数：（25） 本次发行股份及支付现金购买资产的方案 2.01 交易对方 √ 2.02 标的资产 √ 2.03 标的资产的定价原则及交易价格 √ 2.04 交易对价的支付方式 √ 2.05 发行股份的种类和面值 √ 2.06 发行方式、认购方式 √ 2.07 定价依据、定价基准日和发行价 √ 格 2.08 发行股份的数量 √ 2.09 锁定期安排 √ 2.10 上市地点 √ 2.11 支付现金 √ 2.12 过渡期安排 √ 2.13 滚存未分配利润安排 √ 2.14 权属转移的合同义务和违约责任 √ 2.15 业绩承诺、补偿及减值补偿 √ 2.16 决议有效期 √ 本次募集配套资金方案 2.17 发行股票的种类和面值 √ 2.18 发行方式、发行对象和认购方式 √ 2.19 定价基准日、定价原则及发行价 √ 格 2.20 募集配套资金金额及发行股份数 √ 量 2.21 募集资金用途 √ 2.22 限售期 √ 2.23 滚存未分配利润 √ 2.24 上市地点 √ 2.25 决议有效期 √ 《关于 及其摘要 的议案》 《关于本次发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金不构成 4.00 第十三条规定的交易情形的 议案》 5.00 《关于公司本次发行股份及支付 √ 现金购买资产符合 第四条规定的议案》 《关于评估机构的独立性、评估 6.00 假设前提的合理性、评估方法与 √ 评估目的的相关性及评估定价的 公允性的议案》 《关于公司本次发行股份及支付 7.00 现金购买资产构成上市公司重大 √ 资产重组并构成关联交易的议 案》 《关于公司与交易对方任志远、 亚信众合签署附条件生效的 、与任志远签署附条件生效 的 的议案》 《关于批准本次发行股份及支付 9.00 现金购买资产有关的审计报告、 √ 评估报告、备考审阅报告的议案》 《关于本次发行股份及支付现金 10.00 购买资产定价的依据及公平合理 √ 性说明的议案》 《关于公司本次发行股份及支付 11.00现金购买资产符合 第四十三 条规定的议案》 《关于本次公司发行股份及支付 12.00 现金购买资产并募集配套资金履 √ 行法定程序完备性、合规性及提 交法律文件的有效性的说明》 《关于本次发行股份及支付现金 13.00 购买资产并募集配套资金摊薄上 √ 市公司即期回报情况及填补措施 的议案》 《关于公司股票价格波动是否达 14.00到 第五条 相关标准的说明》 《关于提请股东大会授权董事会 15.00 办理本次发行股份及支付现金购 √ 买资产并募集配套资金相关事宜 的议案》 委托股东姓名/名称（签章）： 委托股东身份证或营业执照号码： 委托股东证券帐户号码： 委托股东持股数： 受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 附注： 1、单位委托书须加盖单位公章及法人代表签字； 2、委托有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束； 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。