证券代码:
600536 证券简称:
中国软件 公告编号:临2017-019
中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)公司第六届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于2017年6月2日以电子邮件和微信方
式发出。
(三)本次董事会会议于2017年6月5日召开,采取了通讯表决方式。
(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
(五)本次董事会会议由董事长杨军先生主持,公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)关于选举董事长和董事会战略委员会主任委员的议案
鉴于公司董事长杨军先生因工作原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务,根据《公司章程》和《董事会战略委员会实施细则》的有关规定,经公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司推荐,选举周进军先生担任公司第六届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员。(周进军简历附后)
表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2017年6月5日
附件:周进军先生简历
周进军,男,中国国籍,1972年3月出生,大学本科,毕业于中国人民大学经济应用
数学专业,教授级高级工程师。曾任本公司系统集成总部技术总监,2004年1月任本公司
副总经理,2010年1月任本公司高级副总经理,2012年7月至今任本公司董事、总经理。