股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号：2017-030 浙江东方集团股份有限公司七届董事会 第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江东方集团股份有限公司七届董事会第三十八次会议于 2017年 6月 5日 16:00在公司1808会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事、 高管列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议通过了如下议案： 1、关于选举公司董事长并相应调整董事会专业委员会构成的议案 本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票0 票，弃权票0票。 董事会选举蓝翔先生担任公司七届董事会董事长，任期与七届董事会相同。同时，董事会对部分董事会专业委员会构成做相应调整，蓝翔先生任战略委员会委员及主任委员，任提名委员会委员。董事会其他专业委员会构成保持不变。 2、关于公司收购般若理财100%股权暨于收购完成后向其增资9,500万元的议 案 本议案应参加表决票数6票，实参加表决票6票，其中同意票6票，反对票0 票，弃权票 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事蓝翔先生、林平先生进行了回 避。 董事会同意公司出资 1,590.37 万元向关联方浙江省浙商资产管理有限公司收 购其持有的浙江般若理财服务中心有限公司（以下简称“般若理财”）100%股权。 董事会并同意在收购完成、般若理财成为公司的全资子公司后，对其增资9,500万 元，将其注册资本由目前的500万元增至1亿元。该事项无需提交公司股东大会审 议。详细情况请参见公司发布的《浙江东方集团股份有限公司关联交易暨对外投资公告》。 特此公告。 浙江东方集团股份有限公司董事会 2017年6月6日