证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0049 林州重机集团股份有限公司 关于预计与西安重装澄合煤矿机械有限公司2017年度日常 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 1、 日常关联交易概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据 业务需求，于2017年6月6日召开公司第四届董事会第三次会议， 会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于预计与西 安重装澄合煤矿机械有限公司2017年度日常关联交易的议案》,独立 董事就该事项发表了独立意见。预计2017年度与参股公司西安重装 澄合煤矿机械有限公司发生不超过2,000万元的日常关联交易，上一 年度实际发生的日常关联交易总额为240.98万元。 根据上市规则的相关规定，该事项尚需提请股东大会审议。 2、预计日常关联交易类别和金额 关联交 关联人 关联交 关联交易 合同签订金额 截止披露日 上年发 易类别 易内容 定价原则 或预计金额 已发生金额 生金额 向关联人采 西安重装澄合煤 采购、销 参考市场 2,000万元 810.92元 240.98 购原材料 矿机械有限公司 售原材料 价格 万元 3、上一年度日常关联交易实际发生情况 关联交 关联交 实际发 实际发生额占 实际发生额 易类别 关联人 易内容 生金额 预计金额 同类业务比例 与预计金额 （%） 差异（%） 向关联人采 西安重装澄合煤 采购、销 240.98 2,800万元 0.25 91.39 购原材料 矿机械有限公司 售原材料 万元 二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况 公司名称：西安重装澄合煤矿机械有限公司 统一社会信用代码：91610500552192821J 类型：有限责任公司(国有控股) 住所：合阳火车站西 注册资本：壹亿叁仟万圆整 法定代表人：王玉生 经营范围：圆环链、液压阀组、刮板输送机、皮带输送机、道岔、箕斗、罐笼、各类矿车、机械设备加工生产，液压支架修理，矿区采掘机械设备维修和服务。（范围中，法律、法规或国务院规定必须报经批准的凭许可证在有效期内经营）。 最近一年又一期财务数据： 单位：元 序号 项目 2016年12月31日 2017年3月31日 1 资产 220,900,553.09 209,821,041.71 2 负债 105,534,098.48 95,804,583.40 3 所有者权益 115,366,454.61 114,016,458.31 4 营业收入 75,654,837.45 9,752,747.75 5 净利润 546,554.56 -1,461,463.80 注：上述数据未经审计。 2、 关联关系 公司持有西安重装澄合煤矿机械有限公司 23.08%股权，可能造 成公司对其利益倾斜。 3、履约能力分析 公司认为西安重装澄合煤矿机械有限公司是依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力，日常交易中均能正常履约，不会给公司带来坏帐损失。 三、关联交易主要内容 关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。 四、关联交易的目的和对公司的影响 1、该项关联交易是公司业务发展及日常经营的正常需求，是合理的、必要的。 2、该项关联交易是在平等、互利的基础上进行的，属于正常和必要的交易行为，有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情况，交易有利于双方取得双赢的合作效果。 3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、相关意见 公司监事会、独立董事同意上述交易并发表了相关意见，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的相关公告。 六、备查文件 1、林州重机集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；2、林州重机集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；3、独立董事的相关意见。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 董事会 二�一七年六月七日