证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2017-058 厦门华侨电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于2017年5月27日以电子 邮件的形式发出，会议于2017年6月6日以通讯表决方式召开，应表决董事6名，实际表决 董事6名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案： 二、董事会会议审议情况： （一）、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》 公司董事王玲玲女士、陈鸿景先生、李强先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司章程》规定，现经股东赣州鑫域投资管理有限公司提名，推荐王春芳先生、王东红先生、刘刚先生为公司第八届董事会董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。（王春芳先生、王东红先生、刘刚先生简历附后）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》 经研究决定，公司拟于2017年6月22日（星期四）14:30在厦门市思明区环岛南路3088 号三楼召开公司2017年第四次临时股东大会。 表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公 司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。 特此公告。 厦门华侨电子股份有限公司董事会 2017年6月6日 附：董事候选人简历 王春芳：男，1969年出生，历任深圳富春东方(集团)有限公司副总裁，当代东方投资股 份有限公司董事、董事长。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事长兼总裁，当代东方投资股份有限公司法定代表人、董事长、代总经理。 王东红：男,1967年出生,福州大学管理学学士,厦门大学EMBA。历任福建省工商银行信 贷经理，福建省祥鹏企业集团总经理。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事，国旅联合股份有限公司董事，当代东方投资股份有限公司董事。 刘刚：男，1969年出生，中共党员，大专学历。历任山西云冈水泥集团有限公司股份制 改造办公室干事，大同水泥股份有限公司证券部干事、董事会授权代表、股证事务代表、董事会秘书、董事、总经理、董事长,当代东方投资股份有限公司副董事长、副总经理。现任当代东方投资股份有限公司副董事长。