证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 编号：临 2017―009 辅仁药业集团实业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议(通讯方式)决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司第六届董事会第二十三次会议通知于2017年6月1日以电子邮件方式发出，于2017年6月6日以通讯方式召开。公司7名董事出席会议，全体董事书面表决，审议通过如下议案： 1、审议《关于董事会换届选举的预案》； 公司第七届董事会由七名人员组成，其中独立董事三名，公司董事会提名朱文臣先生、朱成功先生、朱文亮先生、苏鸿声先生、安慧女士、李雯女士、耿新生先生为第七届董事会董事候选人，其中安慧女士、李雯女士、耿新生先生为公司第七届董事会独立董事候选人。各候选人简历附后。 本议案需提交公司股东大会审议。 1.1 审议《关于公司董事会换届选举朱文臣先生为第七届董事会董事的议 案》；（朱文臣先生简历见附件，下同） 7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。 1.2 审议《关于公司董事会换届选举朱成功先生为第七届董事会董事的议 案》； 7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。 1.3 审议《关于公司董事会换届选举朱文亮先生为第七届董事会董事的议 案》； 7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。 1.4 审议《关于公司董事会换届选举苏鸿声先生为第七届董事会董事的议 案》； 7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。 1.5审议《关于公司董事会换届选举安慧女士为第七届董事会独立董事的议 案》； 7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。 1.6审议《关于公司董事会换届选举李雯女士为第七届董事会独立董事的议 案》； 7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。 1.7审议《关于公司董事会换届选举耿新生先生为第七届董事会独立董事的 议案》； 7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。 2、 审议《关于提请召开 2016年年度股东大会的议案》。 公司董事会提请于2017年6月28日下午召开公司2016年年度股东大会， 详见本公司《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》（临：2017-011）。 7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权通过本议案； 特此公告。 辅仁药业集团实业股份有限公司董事会 2017年 6月7日 附：第七届董事会董事、独立董事候选人简历： 朱文臣：中共党员，硕士学历，第十一届、十二届全国人大代表、河南省工商联副主席,中共周口市委委员。曾任辅仁药业有限公司董事长兼总经理；现任辅仁药业集团有限公司董事长、辅仁药业集团实业股份有限公司董事长。 朱成功：大专学历，高级经济师。1991年09月――1993年07月沈阳药学 院药学专业，1994年－2001年任河南辅仁药业有限公司副总经理，2001年－2003 年任河南辅仁怀庆堂制药有限公司董事长。2007 年被评为河南省知识产权系统 先进个人。现任辅仁药业集团副总裁，河南辅仁医药科技开发有限公司总经理，河南省药学会生物制药工程专业委员会副主任委员、河南省药理学会理事会常务理事。辅仁药业集团实业股份有限公司董事。 朱文亮：鹿邑县十三届人大常委、鹿邑县工商联合会会长。曾任河南辅仁药业有限公司总经理、鹿邑县十二届人大代表。现任河南辅仁堂制药有限公司董事长、辅仁药业集团实业股份有限公司董事、副总经理。 苏鸿声：加拿大籍，1991 年毕业于加拿大康考迪亚大学获博士学位。1991 到2010在北美的IBEXTechnologies；Theratechnologies；CelmedBioSciences， Osprey Pharmaceuticals 等不同生物技术公司任研发，临床前开发和制备工艺 总监等职位。2010年9月到2013年3月，任江苏恒瑞生物医药研究所所长。2013 年4月到现在，任北京辅仁生物医药研究院院长、任辅仁药业集团实业股份有限 公司董事。 安慧：女，会计学副教授，中国注册会计师。1993年毕业于安徽财经大学， 获经济学学士学位，2008 年获武汉大学管理学（会计学专业）硕士学位。现任 郑州轻工业学院经济与管理学院会计系主任，长期从事会计与财务管理的研究与教学工作，曾主持省部级科研项目多项，并获得河南省科学技术进步奖三等奖、河南省教育厅科学技术成果奖二等奖等奖励。任辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事。 李雯，女，教授，现任职于郑州大学药学院。2005 年博士毕业于中国药科 大学药物化学专业，2006年获得硕士生导师资格，2010年获批为河南省中青年 骨干教师。先后主持或参与国家自然科学基金、河南省科技厅产学研项目、河南省自然科学基金项目等多个项目；在AppliedcatalysisA:General,Bioorganic& medicinal chemistry letters 等期刊发表科研论文40余篇；以排序第一获授权国家发明专利5项；省级科技成果鉴定6项。任辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事。 耿新生：中共党员，河南省优秀专家，副研究员，享受政府特殊津贴。长期从事中医药科研，对心脑血管、泌尿系统疾病都有较多研究，曾研制中药新药6项、获省部级科技进步奖 7 项，着有《中药药理学》、《简明中医古病名辞典》、《中药临床用药指南》、《新编中成药指南》等，曾任河南中医学院科技成果推广中心主任，现为河南中医学院科技处调研员。任辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事。