证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：2017-023 青岛海信电器股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年6月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年6月29日 13点 30分 召开地点：青岛市东海西路 17号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年6月29日 至2017年6月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 2016年报（全文及其摘要） √ 2 2016年董事会报告 √ 3 2016年监事会报告 √ 4 2016年财务报告 √ 5 2016年利润分配预案 √ 6 日常关联交易议案 √ 7 关于续聘会计师事务所的议案 √ 8 关于委托理财的议案 √ 9 关于购买上市公司董监高责任险的议案 √ 10 章程修正案（暨增加经营范围的议案） √ 11 与海信科龙日常关联交易议案 √ 12 关于变更监事的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案请详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）2017年3月3日《董事会决议公告》（2017-003）、《监事会 决议公告》（2017-004）、2017年4月29日《董事会决议公告》（2017-016）、《关 于修订公司章程的公告》（2017-019）、2017年 6月 8 日《监事会决议公告》 （2017-022）、2016年11月18日《董事会决议公告》（2016-020）等公告。 2、特别决议议案：10 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、11 4、涉及关联股东回避表决的议案：6、11 应回避表决的关联股东名称：海信集团有限公司、青岛海信电子产业控股股份有限公司 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600060 海信电器 2017/6/20 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 第一步：预约登记 请有意参会的股东在股权登记日后两个交易日内将下述有效证件传真至 （0532） 83889556办理预约登记。 上述有效证件包括但不限于股东账户卡，自然人持身份证等自然人身份证明文件，法人持营业执照等法人身份证明文件，代理人还需持授权委托书（请详见附件）等授权证明文件。 上述有效证件须为原件， 自然人须签字，法人须盖公章。 第二步：现场登记 请股东及其代理人持上述有效证件原件在现场会议召开前半小时内 （13:00-13:30）办理现场登记。 六、 其他事项 （一）联系部门：证券部 （二）联系电话/传真：（0532） 83889556 （三）与会股东费用自理 特此公告。 青岛海信电器股份有限公司董事会 2017年6月8日 附件1：授权委托书 授权委托书 青岛海信电器股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月29 日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2016年报（全文及其摘要） 2 2016年董事会报告 3 2016年监事会报告 4 2016年财务报告 5 2016年利润分配预案 6 日常关联交易议案 7 关于续聘会计师事务所的议案 8 关于委托理财的议案 9 关于购买上市公司董监高责任险的议案 10 章程修正案（暨增加经营范围的议案） 11 与海信科龙日常关联交易议案 12 关于变更监事的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。