证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-051 烟台双塔食品股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月5日召开第三届董事会第二十六次会议，会议决议召开2017年第三次临时股东大会，现将股东大会有关事项提示性如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：董事会。 2、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 3、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017年6月22日（周四）14:00 （2）网络投票时间：2017年6月21日-2017年6月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月21日下午15:00至2017年6月22日下午15:00期间的任意时间。 4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 特别注明：公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年6月15日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 6、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室 地址：山东省招远市金岭镇寨里村西 二、会议审议事项 1、审议《关于选举第四届董事会六名非独立董事的议案》； 1.01 选举杨君敏先生为公司董事 1.02 选举李玉林先生为公司董事 1.03 选举隋君美女士为公司董事 1.04 选举张代敏先生为公司董事 1.05 选举邵万斌先生为公司董事 1.06 选举刘书贤先生为公司董事 上述议案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见2017年6月6日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议《关于选举第四届董事会三名独立董事的议案》； 2.01 选举范忠廷先生为公司独立董事 2.02 选举谢光义先生为公司独立董事 2.03 选举赵慧娜女士为公司独立董事 选举独立董事和非独立董事，将分别采用累积投票制表决。上述议案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见2017年6月6日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》； 3.01 选举王美荣女士为公司监事 3.02 选举马菊萍女士为公司监事 选举股东代表监事将采用累积投票制表决。上述议案已经第三届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见2017年6月6日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、审议《修改 变更经营范围的议案》，并授权公司经理层办理工商变更事宜； 上述议案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见2017年6月6日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、提案编码 表 1 本次股东大会提案编码表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100元 总议案议：除累积投票提案外的所有提案 √ 累积投票议案 1.00元 《关于选举第四届董事会六名非独立董事的议案》 应选人数6人 1.01 选举杨君敏先生为公司董事 √ 1.02 选举李玉林先生为公司董事 √ 1.03 选举隋君美女士为公司董事 √ 1.04 选举张代敏先生为公司董事 √ 1.05 选举邵万斌先生为公司董事 √ 1.06 选举刘书贤先生为公司董事 √ 2.00 《关于选举第四届董事会三名独立董事的议案》 应选人数3人 2.01 选举范忠廷先生为公司独立董事 √ 2.02 选举谢光义先生为公司独立董事 √ 2.03 选举赵慧娜女士为公司独立董事 √ 3.00元 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 应选人数2人 3.01 选举王美荣女士为公司监事 √ 3.02 选举马菊萍女士为公司监事 √ 非累积投票议案 4.00元 《修改 变更经营范围的议案》，并授权 √ 公司经理层办理工商变更事宜 四、会议登记事项 1、登记方式：现场登记或传真方式登记； 2、登记时间：2017年6月19日9:00―11:30、14:00―16:00 3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。 4、登记手续： （1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在2017年6月19日16：00前传真至公司证券办公室。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。六、其他 1、会议联系人：师恩战、张静静 联系电话：0535-8938520 传 真：0535-8938351 2、与会人员食宿及交通费用自理。 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议 2、附件：参加网络投票的具体流程 公司2017年第三次临时股东大会的授权委托书 烟台双塔食品股份有限公司 董事会 二�一七年六月七日 附件一： 参加网络投资的具体操作流程 本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下： 一、 网络投票的程序 1、投票代码：362481，投票简称：双塔投票 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A投 X1票 X1票 对候选人 B投 X2票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举监事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年6月22日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2017年6月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年6月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台双塔食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。 代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打 勾的栏 目可以 投票 100元 总议案议：除累积投票提案外的√ 所有提案 累积投票议案，采取等额选举，填报投给候选人的选举票数 1.00元 《关于选举第四届董事会六名非 应选人数（6）人 独立董事的议案》 1.01 选举杨君敏先生为公司董事 √ 1.02 选举李玉林先生为公司董事 √ 1.03 选举隋君美女士为公司董事 √ 1.04 选举张代敏先生为公司董事 √ 1.05 选举邵万斌先生为公司董事 √ 1.06 选举刘书贤先生为公司董事 √ 2.00 《关于选举第四届董事会三名独 应选人数（3）人 立董事的议案》 2.01 选举范忠廷先生为公司独立董事√ 2.02 选举谢光义先生为公司独立董事√ 2.03 选举赵慧娜女士为公司独立董事√ 3.00元 《关于选举第四届监事会股东代 应选人数（2）人 表监事的议案》 3.01 选举王美荣女士为公司监事 √ 3.02 选举马菊萍女士为公司监事 √ 非累积投票议案 4.00元 《修改 变更经营范围√ 的议案》，并授权公司经理层办 理工商变更事宜 (注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码： 委托人持股性质： 委托人持股数量： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托有效期： 委托人单位公章（签名）： 委托日期：