证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：2017-041 上海飞乐音响股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017年6月7日 (二)股东大会召开的地点：上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 30 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 388,256,022 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 39.1426 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，全体董事共同推举董事于东先生主持本次股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序，以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 董事会秘书出席了本次会议，其他8名公司高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司董事会2016年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 387,099,081 99.7020 1,156,941 0.2980 0 0.0000 2、议案名称：公司监事会2016年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 387,097,081 99.7015 1,158,941 0.2985 0 0.0000 3、议案名称：公司2016年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 387,097,081 99.7015 1,158,941 0.2985 0 0.0000 4、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 387,097,081 99.7015 1,158,941 0.2985 0 0.0000 5、议案名称：公司2016年度利润分配的预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 387,234,181 99.7368 1,021,841 0.2632 0 0.0000 6、议案名称：公司为投资企业提供贷款担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 387,097,081 99.7015 1,158,941 0.2985 0 0.0000 7、议案名称：关于公司2017年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 3,369,486 74.4074 1,158,941 25.5926 0 0.0000 8、议案名称：关于续聘会计师事务所及报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 387,097,081 99.7015 1,158,941 0.2985 0 0.0000 9、议案名称：关于收购FeiloMaltaLimited20%股份及HavellsSylvania(Thailand) Limited100%股份暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 387,234,181 99.7368 1,021,841 0.2632 0 0.0000 10、 议案名称：关于向银行申请借款作为本次交易资金来源及以境外子公司 股权进行质押的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 387,097,081 99.7015 1,158,941 0.2985 0 0.0000 11、 议案名称：关于为本次交易相关的全资子公司并购贷款提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 387,097,081 99.7015 1,158,941 0.2985 0 0.0000 12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 386,524,681 99.5541 1,731,341 0.4459 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 13、 关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 13.01 选举黄金刚先 385,442,421 99.2753是 生为公司第十 届董事会董事 13.02 选举项敏女士 385,442,421 99.2753是 为公司第十届 董事会董事 13.03 选举庄申志先 385,442,421 99.2753是 生为公司第十 届董事会董事 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例 票数 比例票 比例 序 （%） （%）数 （%） 号 5 公司 2016 年度利润 3,506,586 77.4350 1,021,841 22.5650 0 0.0000 分配的预案 6 公司为投资企业提供 3,369,486 74.4074 1,158,941 25.5926 0 0.0000 贷款担保额度的议案 7 关于公司 2017 年度 3,369,486 74.4074 1,158,941 25.5926 0 0.0000 日常关联交易预计的 议案 9 关于收购Feilo Malta 3,506,586 77.4350 1,021,841 22.5650 0 0.0000 Limited 20%股份及 Havells Sylvania (Thailand) Limited 100%股份暨关联交 易的议案 10 关于向银行申请借款 3,369,486 74.4074 1,158,941 25.5926 0 0.0000 作为本次交易资金来 源及以境外子公司股 权进行质押的议案 11 关于为本次交易相关 3,369,486 74.4074 1,158,941 25.5926 0 0.0000 的全资子公司并购贷 款提供担保的议案 12 关于修改《公司章程》2,797,086 61.7673 1,731,341 38.2327 0 0.0000 的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 第7项议案《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议 案，关联股东上海仪电电子（集团）有限公司、北京申安联合有限公司回避表决。 第12项议案《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议案，获得了由出 席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所 律师：田海星、沈峻 2、律师鉴证结论意见： 公司2016年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公 司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2016年年度股东大 会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2016年年度股东大会的表决程序、 表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 上海飞乐音响股份有限公司 2017年6月8日