证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-022 广东博信投资控股股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东博信投资控股股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2017年6月8日于公司会议室召开，公司董事7人，出席会议的董事共7人，会议由董事长石志敏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1、在公司担任具体职务的董事和监事，其年薪标准按其所任职务核定，不另外发放津贴；在其他单位任职并领取薪酬的董事、监事不在公司另外领取薪酬或津贴；独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为10万元。 2、公司董事长及总经理等高级管理人员实行年薪制，基本年薪标准为：董事长、总经理70-95万元，财务总监、董事会秘书60-90万元。 3、公司总经理及其他高级管理人员实行年度绩效考核，考核结果与年薪挂钩，实际领取的年薪可根据考核结果在基本年薪标准基础上适度浮动，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。 上述年度薪酬或津贴均为税前金额。 本议案已获得公司独立董事事先认可，并发表独立意见。详情请查阅同日公告的《独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。 本项议案需经股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 会议同意于2017年6月30日召开2016年年度股东大会，详情 请查阅同日公告的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。 特此公告。 广东博信投资控股股份有限公司董事会 二○一七年六月九日