证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2017-028 吉林成城集团股份有限公司 八届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉林成城集团股份有限公司于2017年6月8日以现场结合通讯的方式召开 了公司八届董事会第二十三次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由 董事长方项主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案： （一）《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届董事会已于2017年4月28日届满，董事会提名委员会提名 方项先生，申方文先生，汪名�X先生，于力先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名刘书锦先生、宋子雄先生、俞建鹰女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。 本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 公司独立董事认为：公司董事提名、换届选举程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督及协调能力；其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。 独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn） 附件：董事候选人简历 特此公告 吉林成城集团股份有限公司董事会 2017年6月9日 附件：董事候选人简历 方项简历 姓名：方项 性别：男 学历：大学本科 1966 年出生。高级职业经理人、高级国际商务策划师、国家一级黄金投资 分析师。1992年8月至1996年7月安徽省界首市镇长、镇党委书记；1996年 7月至2001年11月市政府招商局局长、市酒厂党委书记、厂长；2001年11月 至2007年11月 大连市盛鸿投资有限公司总经理；2007年11月至2012年3月 武汉立城投资有限公司董事长；2012年3月至2013年10月深圳市斑彩螺投资 有限公司董事长；2013年11月至2014年2月深圳市华阳经融信担保融资有限 公司。2014年4月29日至今任吉林成城集团股份有限公司董事长。 申方文简历 姓名：申方文 性别：男 学历：大学本科 1964年出生，毕业于南京财经大学。1986.7至2000.12吉林省粮食厅大连运 销公司开发办负责人；2001.1至2006.12大连天河房地产集团有限公司董事总经 济师；2007.1至2011.9大连瑞龙投资集团有限公司常务副总裁；2011.10至2013.2 中国恒天集团湖北襄阳公司董事常务副总；2013.2.9至今林茵国际投资集团有限 公司常务副总。2014年4月28日至今任吉林成城集团股份有限公司董事。2014 年6月25日至今任吉林成城集团股份有限公司总经理。 汪名�X简历 姓名：汪名�X 性别：男 学历：大学本科 1966年出生，上海华东师范大学毕业，1996年至1999年任联想集团杭州公司总 经理；2000年至2002年任深圳信诚科技发展有限公司子公司管理部总经理；2002 年至2006年任广州联菱咨询管理有限公司总经理；2006年至2008年任中寰卫 星导航通信有限公司副总经理；2008年至2010年任华夏建通股份世信科技发展 有限公司总经理；2010年至今任赛伯乐绿科投资集团副董事长、董事合伙人。 于力简历 姓名：于力 性别：男 学历：硕士研究生 1967年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，1993年5月至1998 年1月任长春荣福木业有限公司业务课长、总经理助理；1998年1月2000年9 月任天津市珠江装饰城副总经理；2004年3月至2015年7月任天津市珠江投资 (控股)集团有限公司副总裁、副总经理。2015年7月至今任北京赛伯乐绿科投资 管理有限公司合伙人。2017年2月15日至今任吉林成城集团股份有限公司董事。 俞建鹰简历 姓名：俞建鹰 性别：女 学历：大学本科 1955年出生，浙江大学工商管理学士，高级会计师。1994年4月至1996年4 月任浙江省电力技术经济咨询事务所财务和审计负责人；1996年4月至2011年 1月任浙江省电力公司财务部资金主管兼财务公司信贷主管。现已退休。 宋子雄简历 姓名：宋子雄 姓别：男 学历：本科 1980年出生，毕业于西南师范大学法学院，法学学士。2004年7月至2006年7 月重庆彭水县人民检察院检察员；2006年8月至2009年3月广东工业大学华立 学院高技大专部法学助教；2009年4月至2010年8月，广东欧派集团有限公司 法务部专员；2010年9月至2012年2月为广东君孺律师事务所专职律师；2012 年3月至今为广东新东方律师事务所专职律师。2014年4月28日至今兼任吉林 成城集团股份有限公司独立董事。 刘书锦简历 姓名：刘书锦 性别：男 学历：研究生 1969 年出生，研究生学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。历任甘肃 会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理；联合证券有限责任公司销售交易部副总经理；第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事、副总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部(深圳)执行总经理；现任新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，兼任吉林成城集团股份有限公司独立董事、深圳亚泰国际建设股份有限公司（002811）独立董事、深圳兆新能源股份有限公司（002256）独立董事、陕西金叶科教集团股份有限公司（000812）独立董事、惠州中京电子科技股份有限公司（002579）独立董事及本公司独立董事。