上海市金茂律师事务所 关于上海锦江国际旅游股份有限公司 2016年年度股东大会的 法律意见书 致：上海锦江国际旅游股份有限公司 （引言） 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”）于2017年6月8日在上海龙柏饭店二楼莲花厅 召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩春燕律师、吴颖律师（以下简称“本所律师”）出席会议，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”等有关法律、法规和规范性文件以及《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。 为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表意见如下： （正文） 一、本次股东大会的召集 1.1、 2017年5月17日，公司召开第八届董事会第十一次会议，以通讯 表决方式审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》 等议案，并于2017年5月18日在上海证券交易所网站及《上海证 券报》和香港《大公报》上以公告形式刊登了《上海锦江国际旅游 股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》及《上海锦江 国际旅游股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》，决 定于2017年6月8日召开本次股东大会。 1.2、 经本所律师核查，在上述公告中已经列明了本次股东大会的召集人、 召开的时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记、表 决方式等事项。本次股东大会已于会议召开20日前以公告方式通知 了各股东。 1.3、 本所律师认为：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、 《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文 件的规定以及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开 2.1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2.2、本次股东大会的现场会议于2017年6月8日13点30分在上海龙柏 饭店二楼莲花厅举行。 2.3、本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为2017年6月8日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017 年6月8日的9:15-15:00。 2.4、 经本所律师审查，本所律师认为：本次股东大会的召开符合《公司 法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范 性文件的规定以及《公司章程》、本次股东大会通知的规定。 三、出席本次股东大会会议人员的资格 3.1、 经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的公司股东及股东代 理人共计42人，代表股份70,952,087股，占公司股份总数的 53.5260％。其中国家股股东1人，代表股份66,556,270股，占公 司股份总数的50.2098%；B股股东及股东代理人共计41人，代表 股份4,395,817股，占公司股份总数的3.3162%。 3.2、 根据上海证券交易所交易系统统计并经公司核查确认，在网络投票 时间内通过交易系统平台和互联网平台进行股东大会网络投票的B 股股东及股东代理人共计2人，代表股份2,600股，占公司股份总 数的0.0020%。 3.3、以上股东均为截止2017年6月2日（股权登记日）下午收市后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票 的股东。 3.4、 公司现任董事、监事、公司高级管理人员以及公司聘请的律师等出 席了本次股东大会。 3.5、 本所律师认为：出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、 《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文 件的规定以及《公司章程》的规定。 四、本次股东大会的议案 4.1、本次股东大会的议案分别为：《2016年度董事会报告》、《2016年度监 事会报告》、《2016年年度报告及摘要》、《2016年度财务决算报告》、 《2016年度利润分配方案》、《关于支付会计师事务所审计费用的议 案》、《关于聘请公司2017年度财务报表和内控审计机构的议案》、《关 于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案》及《关于授权 公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》。 4.2、 本次股东大会审议的相关议案已分别经公司第八届董事会第八次会议 及公司第八届监事会第四次会议审议通过，并已于2017年3月30 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》和香港《大公报》公告。 4.3、 经本所律师核查，本次股东大会的议案未有修改和变更，亦没有新的 议案提出。 4.4、 经本所律师核查，本所律师认为：本次股东大会审议的议案内容与提 案方式符合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。 五、本次股东大会的表决程序及表决结果 5.1 公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为股东提供本次股东 大会的网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所上市公司股 东大会网络系统向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数 和统计数据。 5.2、本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票 的表决结果，并公布了表决结果。参加本次股东大会表决的股东和 股东代理人共计44人，代表股份70,954,687股，占公司股份总数 的53.5280％。其中国家股股东1人，代表股份66,556,270股，占 公司股份总数的50.2098%；B股股东及股东代理人共计43人，代 表股份4,398,417股，占公司股份总数的3.3182%。 5.3、 本次股东大会逐项审议并通过了全部议案，其中《关于增加公司经营 范围及修改公司章程部分条款的议案》为特殊决议议案，经出席本次 股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上 通过，其余议案均为普通决议议案，经出席本次股东大会有表决权的 股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。 5.4、 本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会 规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定 及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 （结论） 综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。 本法律意见书于2017年6月8日签署，正本四份，无副本。 （以下无正文）