证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-031 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-031 京东方科技集团股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、时间： （1）现场会议开始时间：2017年6月9日上午10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年6月9日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 6月8日下午3:00至2017年6月9下午3:00中的任意时间。 2、地点：本公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12 号） 3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长王东升先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共112人（代 表股东167人），代表股份（有效表决股数）12,452,558,154股，占公 司有表决权股份总数的35.6490%。 出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共20人 （代表股东75人），代表股份（有效表决股数）5,286,643,737股，占 公司股份总数的15.1345%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代 理人 18 人，代表股份数量 5,194,655,910 股，占公司股份总数的 14.8712%；B股股东及股东代理人3人（1人同时也是A股股东代理人）， 代表股份数量91,987,827股，占公司股份总数的0.2633%。 参加网络投票表决的股东92人，代表股份7,165,914,417股，占 公司有表决权股份总数的20.3849%。 8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 （一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。 （二）本次股东大会表决通过如下议案： 议案1、2016年度董事会工作报告； 议案2、2016年度监事会工作报告； 议案3、2016年度报告全文及摘要； 议案4、2016年度财务决算报告及2017年度事业计划； 议案5、2016年度利润分配预案； 议案6、关于2017年度日常关联交易预计的议案； 议案7、关于借款及授信额度的议案； 议案8、关于公司开展保本型理财业务的议案； 议案9、关于聘任2017年度审计机构的议案； 议案10、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案； 议案11、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案； 议案12、关于为成都京东方光电科技有限公司提供担保的议案。 其中，议案6涉及关联交易，关联股东已回避表决。议案10、12 以特别决议方式表决，其他议案均以普通决议方式表决。 （三）各议案具体表决情况如下： 全体表决情况 议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决 股数比例 股数比例 股数比例 议案1 12,398,833,249 99.5686% 3,001,086 0.0241% 50,723,819 0.4073% 议案2 12,397,961,449 99.5616% 3,068,486 0.0246% 51,528,219 0.4138% 议案3 12,398,012,549 99.5620% 3,014,386 0.0242% 51,531,219 0.4138% 议案4 12,397,971,749 99.5616% 3,055,186 0.0245% 51,531,219 0.4138% 议案5 12,398,629,435 99.5669% 4,938,740 0.0397% 48,989,979 0.3934% 议案6 7,239,352,839 99.2590% 2,356,200 0.0323% 51,688,019 0.7087% 议案7 12,395,060,826 99.5383% 5,952,809 0.0478% 51,544,519 0.4139% 议案8 12,397,706,235 99.5595% 2,757,800 0.0221% 52,094,119 0.4183% 议案9 12,393,223,149 99.5235% 3,055,186 0.0245% 56,279,819 0.4520% 议案10 12,355,591,865 99.2213% 45,355,970 0.3642% 51,610,319 0.4145% 议案11 12,394,649,443 99.5350% 6,163,892 0.0495% 51,744,819 0.4155% 议案12 12,395,282,926 99.5401% 5,595,709 0.0449% 51,679,519 0.4150% 其中议案10、议案12获得有效表决权股份总数2/3以上通过。 A股表决情况 议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决 股数比例 股数比例 股数比例 议案1 12,306,507,608 99.5934% 2,059,100 0.0167% 48,182,579 0.3899% 议案2 12,305,635,808 99.5864% 2,126,500 0.0172% 48,986,979 0.3964% 议案3 12,305,686,908 99.5868% 2,072,400 0.0168% 48,989,979 0.3965% 议案4 12,305,646,108 99.5864% 2,113,200 0.0171% 48,989,979 0.3965% 议案5 12,305,604,808 99.5861% 2,154,500 0.0174% 48,989,979 0.3965% 议案6 7,146,485,012 99.2900% 2,113,200 0.0294% 48,989,979 0.6806% 议案7 12,305,463,008 99.5850% 2,283,000 0.0185% 49,003,279 0.3966% 议案8 12,304,838,408 99.5799% 2,358,000 0.0191% 49,552,879 0.4010% 议案9 12,300,897,508 99.5480% 2,113,200 0.0171% 53,738,579 0.4349% 议案10 12,284,565,808 99.4158% 23,114,400 0.1871% 49,069,079 0.3971% 议案11 12,305,436,308 99.5847% 2,109,400 0.0171% 49,203,579 0.3982% 议案12 12,305,528,308 99.5855% 2,082,700 0.0169% 49,138,279 0.3977% B股表决情况 议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决 股数比例 股数比例 股数比例 议案1 92,325,641 96.3644% 941,986 0.9832% 2,541,240 2.6524% 议案2 92,325,641 96.3644% 941,986 0.9832% 2,541,240 2.6524% 议案3 92,325,641 96.3644% 941,986 0.9832% 2,541,240 2.6524% 议案4 92,325,641 96.3644% 941,986 0.9832% 2,541,240 2.6524% 议案5 93,024,627 97.0940% 2,784,240 2.9060% - 0.0000% 议案6 92,867,827 96.9303% 243,000 0.2536% 2,698,040 2.8161% 议案7 89,597,818 93.5173% 3,669,809 3.8303% 2,541,240 2.6524% 议案8 92,867,827 96.9303% 399,800 0.4173% 2,541,240 2.6524% 议案9 92,325,641 96.3644% 941,986 0.9832% 2,541,240 2.6524% 议案10 71,026,057 74.1331% 22,241,570 23.2145% 2,541,240 2.6524% 议案11 89,213,135 93.1157% 4,054,492 4.2319% 2,541,240 2.6524% 议案12 89,754,618 93.6809% 3,513,009 3.6667% 2,541,240 2.6524% （四）部分议案中小投资者表决情况 因议案5、议案6、议案8、议案9及议案11曾由独立董事发表过 独立意见，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下： 议案5、议案6、议案8、议案9、议案11中小投资者表决情况 议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决 股数比例 股数比例 股数比例 议案5 1,254,842,841 99.2516% 4,938,740 0.0677% 48,989,979 0.6717% 议案6 1,254,727,341 99.2590% 2,356,200 0.0323% 51,688,019 0.7087% 议案8 1,254,469,241 99.2479% 2,757,800 0.0378% 51,544,519 0.7143% 议案9 1,254,870,841 99.1865% 2,356,200 0.0419% 51,544,519 0.7717% 议案11 1,254,674,341 99.2060% 2,352,400 0.0845% 51,744,819 0.7095% 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名:项振华律师、侯敏律师 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2016年度股东大会决议； 2、关于京东方科技集团股份有限公司 2016 年度股东大会的法律 意见书。 特此公告。 京东方科技集团股份有限公司 董事会 2017年6月9日