证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2017-032 中国核能电力股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月9日 (二) 股东大会召开的地点：北京天泰宾馆（北京市西城区南礼士路头条1号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 45 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,649,916,147 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 74.8448 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”的规定。）本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈桦主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，董事张诚因公务原因未出席会议； 2、公司在任监事4人，出席1人，监事林红华、孟瑜磊、职工监事李文因公务 原因未出席会议； 3、董事会秘书罗小未出席会议；高管张涛、张勇列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司2016年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 11,649,868,147 99.9995 45,600 0.0003 2,400 0.0002 2、议案名称：关于公司2016年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 11,649,868,147 99.9995 45,600 0.0003 2,400 0.0002 3、议案名称：关于公司2016年度独立董事述职报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 11,649,778,947 99.9988 45,600 0.0003 91,600 0.0009 4、议案名称：关于公司2017年度独立董事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 11,649,868,147 99.9995 48,000 0.0005 0 0.0000 5、议案名称：关于公司2016年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 11,649,868,147 99.9995 45,600 0.0003 2,400 0.0002 6、议案名称：关于公司2017年度财务预算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 11,649,868,447 99.9995 45,300 0.0003 2,400 0.0002 7、议案名称：关于公司2016年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 11,290,328,265 96.9133 45,600 0.0003 359,542,282 3.0864 8、议案名称：关于公司2017年度投资计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 11,649,868,147 99.9995 45,600 0.0003 2,400 0.0002 9、议案名称：关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 11,649,870,547 99.9996 45,600 0.0004 0 0.0000 10、 议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 11,649,868,147 99.9995 45,600 0.0003 2,400 0.0002 11、 议案名称：关于公司为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 11,511,929,762 99.7822 25,125,175 0.2177 2,400 0.0001 12、 议案名称：关于三门核电一期工程初步设计概算调整方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 11,649,868,147 99.9995 45,600 0.0003 2,400 0.0002 13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 11,641,832,740 99.9306 7,994,207 0.0686 89,200 0.0008 14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 11,641,921,940 99.9313 7,994,207 0.0687 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举公司董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 15.01 选举张涛先 11,648,588,759 99.9886是 生为公司董 事的议案 15.02 选举刘滨先 11,648,880,054 99.9911是 生为公司董 事的议案 15.03 选举于瑾珲 11,648,880,558 99.9911是 女士为公司 董事的议案 15.04 选举肖丰先 11,623,792,878 99.7757是 生为公司董 事的议案 15.05 选举石述澧 11,623,892,879 99.7766是 先生为公司 董事的议案 2、关于选举公司监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 16.01 选举张忠禄 11,648,470,957 99.9875是 先生为公司 监事的议案 16.02 选举胡勤芳 11,648,509,456 99.9879是 先生为公司 监事的议案 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1. 非累积投票议案表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 4 关于公司 2017 691,5 99.9930 48,00 0.0070 0 0.0000 年度独立董事 14,57 0 津贴的议案 7 7 关于公司 2016 331,9 48.0035 45,60 0.0065 359,5 51.9900 年度利润分配 74,69 0 42,28 方案的议案 5 2 11 关于公司为湖 553,5 95.6579 25,12 4.3416 2,400 0.0005 南桃花江核电 76,19 5,175 有限公司提供 2 担保的议案 2. 累积投票议案表决情况 议案 议案名称 得票数 比例 序号 1.1 选举张涛先生为公司董事的议案 690,235,189 99.8080 1.2 选举刘滨先生为公司董事的议案 690,526,484 99.8501 1.3 选举于瑾珲女士为公司董事的议案 690,526,988 99.8502 1.4 选举肖丰先生为公司董事的议案 665,439,308 96.2225 1.5 选举石述澧先生为公司董事的议案 665,539,309 96.2370 2.2 选举张忠禄先生为公司监事的议案 690,117,387 99.7910 1.7 选举胡勤芳先生为公司监事的议案 690,155,886 99.7965 (四) 关于议案表决的有关情况说明 以上第11项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国长江电力股份 有限公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入出席会议股东所持表决权的股份总数。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：魏海涛、赵海洋 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 中国核能电力股份有限公司 2017年6月10日