股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2017-023 日出东方太阳能股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：江苏日出东方康索沃太阳墙技术有限公司 ●投资金额：注册资金2000万元，日出东方以自有资金认缴1600万元 ●特别风险提示:经营风险 一、对外投资概述 1.对外投资概况 近日，日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“日出东方”或“公司”）与CONSERVALENGINEERINGINC共同出资设立的江苏日出东方康索沃太阳墙技术有限公司（以下简称“康索沃”）已通过核准，完成了工商登记手续，并取得了由连云港市工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320700MA1P5MMX98）。康索沃注册资本2000万元，其中，日出东方认缴注册资本1600万元，持股80%；CONSERVALENGINEERINGINC认缴注册资本400万元，持股20%。 2.根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》有关规定，本次投资事项未达到董事会审议标准，无需提交董事会批准。 3.公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1.公司名称：江苏日出东方康索沃太阳墙技术有限公司 2.公司类型：有限责任公司（中外合资） 3.认缴注册资本：人民币2000 万元。 4.经营范围：太阳能空气加热、致冷系统的研发设计、生产制造、销售及技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 5.股权结构： 出资方 认缴出资额 股权比例 出资方式 日出东方 1600万元 80% 现金出资 CONSERVAL 400万元 20% 其它非货币财产 ENGINEERING INC 合计 2000万元 100% -- 三、对外投资的主要内容 1.康索沃公司认缴注册资本2000万元，其中公司认缴出资1600万元，持股 80%；CONSERVAL ENGINEERING INC认缴出资400万元，持股20%。 2.利润分成与风险亏损承担：双方按出资的比例进行利润分成，风险和亏损也按双方出资比例各自承担。 3.组织机构设立：康索沃设董事会，董事会人数：3名，其中2名由公司委 派，另外1名由 CONSERVALENGINEERINGIN委派；康索沃不设监事会，设有两 名监事，双方各委派1名；总经理由董事会聘任。 四、对外投资对上市公司的影响 1.太阳墙作为建筑节能的一项重要技术，在国外应用较为广泛，CONSERVALENGINEERINGINC是太阳墙技术的发明者，合资公司“康索沃”将致力于太阳能黑科技-“太阳墙”采暖技术在中国市场的应用及推广。 2.合资公司的成立和有效运营，将促进双方业务的发展和竞争力的提升。同时，该技术的应用和推广有望创造出较大的环境效益和社会价值。 公司认为，本次出资设立“康索沃”公司有利于日出东方的长远发展，未损害中小股东的利益，敬请广大投资者谨慎判断，注意投资风险。 日出东方太阳能股份有限公司董事会 二�一七年六月十二日