证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-059 上海航天汽车机电股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 2017年6月7日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十次 会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事认可，公司第六届董事会第四十次会议于2017年6月9日在上海漕溪路222号航天大厦以通讯方式召开，应到董事8名，全体董事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 因公司经营发展的需要，根据公司章程相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任漆鑫先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。 上述议案详见同时披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》 （2017-060）。 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会 二�一七年六月十三日