证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2017-033 石家庄以岭药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第六届董事会第四次会议于2017年6月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2017年6月2日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。 根据2016年年度权益分派方案实施情况，公司对限制性股票回购价格和股 票期权行权价格相应调整如下： 股份种类 授予日期 授予价格 调整后的回购\行权价格 限制性股票 2013年6月17日 6.14元/股 6.04元/股 预留限制性股票 2013年7月15日 6.07元/股 5.97元/股 预留限制性股票 2014年3月7日 8.41元/股 8.31元/股 预留限制性股票 2014年6月12日 7.34元/股 7.24元/股 股票期权 2013年6月17日 12.31元/份 12.21元/份 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的公告》（公告编号：2017-035）。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2017年6月12日