证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：2017-029 中再资源环境股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月12日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心 B座9层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 823,995,618 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 58.3840 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长管爱国先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事温宗国先生因事先有其他重要行程 安排未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书朱连升先生出席；副总经理郇庆明先生和财务总监程赣秋先生列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 823,862,495 99.9838 133,123 0.0162 0 0.0000 2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 823,862,495 99.9838 133,123 0.0162 0 0.0000 3、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 823,862,495 99.9838 133,123 0.0162 0 0.0000 4、议案名称：公司2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 823,862,495 99.9838 133,123 0.0162 0 0.0000 5、议案名称：公司2016年年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 823,862,495 99.9838 133,123 0.0162 0 0.0000 6、议案名称：关于公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及相关重组 方对公司进行业绩补偿的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 5,497,008 98.9465 26,500 0.4770 32,023 0.5765 7、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更 等相关事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 5,456,608 98.2193 66,900 1.2042 32,023 0.5765 8、议案名称：公司2017年度财务预算方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 823,862,495 99.9838 133,123 0.0162 0 0.0000 9、议案名称：关于2017年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 99,156,512 99.8659 133,123 0.1341 0 0.0000 10、 议案名称：关于 2017 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 99,156,512 99.8659 133,123 0.1341 0 0.0000 11、 议案名称：关于2017年度自关联方拆借资金预计情况的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 99,156,512 99.8659 133,123 0.1341 0 0.0000 12、 议案名称：关于对全资子公司进行增资的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 823,862,495 99.9838 133,123 0.0162 0 0.0000 13、 议案名称：关于聘请2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 823,862,495 99.9838 133,123 0.0162 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 公司2016年度 235,6 99.9435 133,1 0.0565 0 0.0000 董事会工作报 01,88 23 告 8 2 公司2016年度 235,6 99.9435 133,1 0.0565 0 0.0000 监事会工作报 01,88 23 告 8 3 公司2016年度 235,6 99.9435 133,1 0.0565 0 0.0000 财务决算报告 01,88 23 8 4 公司2016年度 235,6 99.9435 133,1 0.0565 0 0.0000 利润分配预案 01,88 23 8 5 公司2016年年 235,6 99.9435 133,1 0.0565 0 0.0000 度报告及其摘 01,88 23 要 8 6 关于公司重大 5,497 98.9465 26,50 0.4770 32,02 0.5765 资产重组 2016 ,008 0 3 年度业绩承诺 实现情况及相 关重组方对公 司进行业绩补 偿的议案 7 关于提请股东 5,456 98.2193 66,90 1.2042 32,02 0.5765 大会授权公司 ,608 0 3 董事会全权办 理股份回购及 工商变更等相 关事项的议案 8 公司2017年度 235,6 99.9435 133,1 0.0565 0 0.0000 财务预算方案 01,88 23 8 9 关于2017年度 88,83 99.8503 133,1 0.1497 0 0.0000 与控股股东关 5,894 23 联方日常关联 交易预计情况 的议案 10 关于2017年度 88,83 99.8503 133,1 0.1497 0 0.0000 与参股股东关 5,894 23 联方日常关联 交易预计情况 的议案 11 关于2017年度 88,83 99.8503 133,1 0.1497 0 0.0000 自关联方拆借 5,894 23 资金预计情况 的议案 12 关于对全资子 235,6 99.9435 133,1 0.0565 0 0.0000 公司进行增资 01,88 23 的议案 8 13 关于聘请 2017 235,6 99.9435 133,1 0.0565 0 0.0000 年度财务审计 01,88 23 和内部控制审 8 计机构的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 ⒈议案6、7涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司（持 有本公司股份366,887,408股，占本公司总股数的26%）及其一致行动人中再资 源再生开发有限公司（持有本公司股份 108,273,600 股，占本公司总股数的 7.67%）、黑龙江省中再生资源开发有限公司（持有本公司股份 102,778,981股， 占本公司总股数的 7.28% ）、 广 东华清再生资源有限公司（持有本公司股份 64,704,981股，占本公司总股数的4.58%）、山东中再生投资开发有限公司（持 有本公司股份55,234,472股，占本公司总股数的3.91%）、银晟资本（天津）股 权投资基金管理有限公司（持有本公司股份16,095,925股，占本公司总股数的 1.14%）、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司（持有本公司股份10,730,616 股，占本公司总股数的 0.76%），湖北省再生资源有限公司（持有本公司股份 27,238,827股，占本公司总股数的1.93%）、唐山市再生资源有限公司（持有本 公司股份24,857,738股，占本公司总股数的1.76%）、四川省农业生产资料集团 有限公司（持有本公司股份22,340,516股，占本公司总股数的1.58%）、河北君 诚投资有限责任公司（持有本公司股份8,976,405股，占本公司总股数的0.64%）、 郇庆明（持有本公司股份10,320,618股，占本公司总股数的0.73%）等12方股 东对该两项议案的表决进行了回避，其持有的股份未计入该两项议案各自有效表决股份总数。 ⒉议案 9、10、11 涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司 （持有本公司股份366,887,408股，占本公司总股数的26%）及其一致行动人中 再资源再生开发有限公司（持有本公司股份108,273,600股，占本公司总股数的 7.67%）、黑龙江省中再生资源开发有限公司（持有本公司股份 102,778,981股， 占本公司总股数的 7.28% ）、 广 东华清再生资源有限公司（持有本公司股份 64,704,981股，占本公司总股数的4.58%）、山东中再生投资开发有限公司（持 有本公司股份55,234,472股，占本公司总股数的3.91%）、银晟资本（天津）股 权投资基金管理有限公司（持有本公司股份16,095,925股，占本公司总股数的 1.14%）、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司（持有本公司股份10,730,616 股，占本公司总股数的0.76%）等7方股东对该三项议案的表决进行了回避，其 持有的股份未计入该三项议案各自有效表决股份总数。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所 律师：朱登凯、方云泽 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本 次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 中再资源环境股份有限公司 2017年6月13日