证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2017-055 骅威文化股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会新增1项议案 2017年5月24日，公司控股股东、实际控制人郭祥彬先生向公司董事会提交了《关于提请增加骅威文化股份有限公司2017年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议公司在2017年第二次临时股东大会审议事项中增加临时提案《关于出售参股子公司深圳市拇指游玩科技有限公司股权的议案》； 3、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间为：2017年6月12日15:00 2、网络投票时间为：2017年6月11日――2017年6月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月12 日9：30－11：30， 13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月11日 15：00至2017年6月12日15：00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室 （三）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式（四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长郭卓才先生 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 三、会议出席情况 出席本次会议的股东(或股东代表)共计5人，代表股份241,436,208股，占上市公司总股份的28.0796％，其中，参加本次会议现场会议的股东(或股东代表)共2名，代表公司有效表决权股份数为231,560,856股，占公司总股本的比例为26.9310%；参加本次会议网络投票的股东(或股东代表)共3人，代表股份9,875,352股，占上市公司总股份的1.1485％。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。 四、提案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》； 1.1审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》； 1.1.1《关于选举郭卓才先生为第四届董事会董事的议案》的表决结果： 得票数为241,436,208股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中， 中小投资者的表决情况为：得票数为10,223,592股，占出席会议中小投资者所 持股份的100%。郭卓才先生当选为第四届董事会董事。 1.1.2《关于选举郭祥彬先生为第四届董事会董事的议案》的表决结果： 得票数为241,436,208股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中， 中小投资者的表决情况为：得票数为10,223,592股，占出席会议中小投资者所 持股份的100%。郭祥彬先生当选为第四届董事会董事。 1.1.3《关于选举陈楚君女士为第四届董事会董事的议案》的表决结果： 得票数为241,436,208股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中， 中小投资者的表决情况为：得票数为10,223,592股，占出席会议中小投资者所 持股份的100%。陈楚君女士当选为第四届董事会董事。 1.1.4《关于选举陈勃先生为第四届董事会董事的议案》的表决结果： 得票数为241,436,208股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中， 中小投资者的表决情况为：得票数为10,223,592股，占出席会议中小投资者所 持股份的100%。陈勃先生当选为第四届董事会董事。 1.1.5《关于选举王力先生为第四届董事会董事的议案》的表决结果： 得票数为241,436,208股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中， 中小投资者的表决情况为：得票数为10,223,592股，占出席会议中小投资者所 持股份的100%。王力先生当选为第四届董事会董事。 1.1.6《关于选举谢威先生为第四届董事会董事的议案》的表决结果： 得票数为241,436,208股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中， 中小投资者的表决情况为：得票数为10,223,592股，占出席会议中小投资者所 持股份的100%。谢威先生当选为第四届董事会董事。 1.2《关于选举第四届董事会独立董事的议案》的表决结果： 1.2.1《关于选举李�N平先生为第四届董事会独立董事的议案》的表决结果： 得票数为241,436,208股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者的表决情况为：得票数为10,223,592股，占出席会议中小投资者所持股份的100%。李�N平先生当选为第四届董事会独立董事。 1.2.2《关于选举陈锦棋先生为第四届董事会独立董事的议案》的表决结果： 得票数为241,436,208股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者的表决情况为：得票数为10,223,592股，占出席会议中小投资者所持股份的100%。陈锦棋先生当选为第四届董事会独立董事。 1.2.3《关于选举李旭涛先生为第四届董事会独立董事的议案》的表决结果： 得票数为241,436,208股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者的表决情况为：得票数为10,223,592股，占出席会议中小投资者所持股份的100%。李旭涛先生当选为第四届董事会独立董事。 2、《关于公司监事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)的表决结果： 2.1《关于选举林丽乔女生为第四届监事会监事的议案》的表决结果： 得票数为241,436,208股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中， 中小投资者的表决情况为：得票数为10,223,592股，占出席会议中小投资者所 持股份的100%。林丽乔女生当选为第四届监事会监事。 2.2《关于选举林伟集先生为第四届监事会监事的议案》的表决结果： 得票数为241,436,208股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中， 中小投资者的表决情况为：得票数为10,223,592股，占出席会议中小投资者所 持股份的100%。林伟集先生当选为第四届监事会监事。 3、《关于确定公司董事薪酬政策的议案》的表决结果： 同意241,436,208股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%； 反对0股，弃权0股，议案获得通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意10,223,592股，占出席会议中小投 资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。 4、《关于确定公司监事薪酬政策的议案》的表决结果： 同意241,436,208股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%； 反对0股，弃权0股，议案获得通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意10,223,592股，占出席会议中小投 资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。 5、《关于出售参股子公司深圳市拇指游玩科技有限公司股权的议案》的表决结果： 同意241,436,208股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%； 反对0股，弃权0股，议案获得通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意10,223,592股，占出席会议中小投 资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。 五、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所 （二）见证律师：程秉、周姗姗 （三）结论性意见： “本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威文化章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。” 六、备查文件 （一）骅威文化股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议； （二）国浩律师（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。 特此公告。 骅威文化股份有限公司董事会 二�一七年六月十三日