股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-031 葵花药业集团股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十八次会议于2017年6月13日以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2017年6月10日通过电子邮件和书面形式发出。本次会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用自有资金收购控股子公司葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司10%股权的议案》 同意公司使用自有资金40,328,120元人民币收购自然人贺建华女士持有的 葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司（以下简称“隆中葵花”）3,007,317 元股 权，占隆中葵花股权比例为10%。 本次收购完成后，公司合计持有隆中葵花 65%股权，黄正军、张玉玲等 18 位自然人合计持有隆中葵花35%股权，详情如下： 序号 股东名称 股权金额(元) 股权比例 1 葵花药业集团股份有限公司 19,547,560.03 65.0000% 2 黄正军 3,998,868.27 13.2971% 序号 股东名称 股权金额(元) 股权比例 3 张玉玲 2,351,050.00 7.8178% 4 易红兵 1,431,474.00 4.7600% 5 刘世进 213,422.00 0.7097% 6 冷太喜 213,422.00 0.7097% 7 丁明全 213,422.00 0.7097% 8 王刚 213,422.00 0.7097% 9 欧春芳 213,422.00 0.7097% 10 史建华 213,422.00 0.7097% 11 王素明 213,422.00 0.7097% 12 曲建樊 213,422.00 0.7097% 13 陈文武 213,422.00 0.7097% 14 陈善良 213,422.00 0.7097% 15 张顺贵 213,422.00 0.7097% 16 胡可全 119,465.00 0.3972% 17 吕明香 119,465.00 0.3972% 18 秦烈 84,475.73 0.2809% 19 姜莉 73,170.00 0.2433% 合计 30,073,170 100.0000% 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事独立意见披露于本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 备查文件： 1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》； 2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关议案之独立意见》。 葵花药业集团股份有限公司 董事会 2017年6月13日